Долгожданный судебный процесс над Алексеем Перцевым, состоявшийся во вторник в Нидерландах, дал несколько подсказок относительно того, как прокуроры будут вести дело против разработчика Tornado Cash, в том числе подробно раскрыв, в чем именно его обвиняют.

Перцев, предоставивший код для Криптo , находится в тюрьме с августа, через несколько дней после того, как Министерство финансов США санкционировало децентрализованный протокол, который, по его словам, использовался северокорейскими хакерами для обработки грязных денег.

На состоявшемся во вторник предварительном слушании было принято решение о том, что Перцев должен оставаться под стражей как минимум до февраля, а также впервые было представлено четкое изложение обвинений против застройщика.

Но это также дало намёк на то, что будет и чего T будет сделано в этом деле. В США вопрос Tornado Cash часто обсуждается в терминах Конституции, которая, по словам Верховного суда США, включает право публиковать компьютерный код.

В Европе эквивалентной правовой доктрины нет. Адвокаты в этом деле, похоже, T апеллируют к положениям Европейской конвенции о правах Human о свободе слова, и больше LOOKS , что вместо этого суд углубится в механику как работают децентрализованные Финансы (DeFi)на практике.

Если это так, то разбирательство вряд ли поможет решить более общие вопросы, такие как страх многих разработчиков, что теперь они могут быть привлечены к ответственности за разрабатываемое ими программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Вот некоторые вещи, которые мы узнали, помимо первоначальногозаголовки.

Есть и другие подозреваемые.

Прокурор Мартина Бурлаге часто упоминала имя Перцева вместе с соавторами Романом Семеновым и Романом Штормом, пытаясь обрисовать картину сервиса, находившегося под их совместным контролем.

«Обвиняемый сидит вместе с Семеновым и Штормом на водительском месте и определяет, что должно или не должно происходить в Tornado Cash», — сказал Бурлаге, ссылаясь на доказательства, взятые из групповых чатов на телефоне Перцева. (В письменной версии записки Бурлаге, с которой ознакомился CoinDesk , эти двое упоминаются как «С. и С.»).

Отдельно прокурор заявил, что другие подозреваемые также расследуются вместе с Перцевым, но по другому пути, учитывая сложность преследования тех, кто не находится на территории Нидерландов. В ответ на запрос CoinDesk прокуратура отказалась подтвердить, входят ли Семенов и Шторм в число тех, кто находится под следствием.

Когда несколько недель назад с ним связался CoinDesk , Семенов сказал CoinDesk , что не готов давать публичные заявления по этому делу, и не сразу ответил на дальнейший Request информации, сделанный после суда. Storm предложил CoinDesk связаться с его адвокатами, но не назвал их.

Дело дойдет до самых недр DeFi

Голландское законодательство запрещает скрывать или маскировать происхождение и движение средств, и прокуроры заявили, что Tornado использовался для размещения почти 75% всех Криптo, связанных с преступностью, на блокчейне Ethereum .

Чтобы доказать, что Перцев каким-то образом несет ответственность за эту деятельность, прокурорам придется опровергнуть общепринятое мнение о том, что Tornado Cash работает автономно, то есть не находится под чьим-либо контролем.

Бурлаге сказала, что записи внутренних разговоров показывают, что Перцев, Семенов и Шторм управляли Tornado как бизнесом, обсуждая управленческие и операционные решения, и что на практике они могли бы переголосовать против других держателей токенов протокола TORN. В частности, она сказала, что они могли бы принять решение о введении более жестких проверок на отмывание денег, но это отпугнуло бы слишком много клиентов.

Она сказала, что все еще работает над тем, чтобы точно расшифровать, как работает система управления Tornado, и доказать, что Перцев получал прибыль от средств, прошедших через протокол.

«Мы обнаружили крупные суммы денег и криптовалюты на имя подозреваемого в разных местах по всему миру», — сказала Бурлаге. Она добавила, что Перцев «T мог позволить себе арендованный дом и дорогой Porsche» только на зарплату в компании по кибербезопасности PepperSec.

Адвокаты Перцева отрицают обвинения, которые, по их словам, являются расплывчатыми и T уточняют, когда, почему или как произошло предполагаемое отмывание денег. Они также заявили, что прокурор не понимает, как работают децентрализованные Финансы .

Команда Перцева будет стремиться показать, что это дело отличается от существующей судебной практики по Bitcoin миксерам, заявили юристы. Это потребует глубокого погружения в то, как регулируются такие проекты, как Tornado Cash, например, что протокол может использоваться с несколькими пользовательскими интерфейсами, а не только с теми, которые предоставляет Перцев.

«Нам очевидно, что эти судьи не настолько хорошо знакомы с предметом [работы Криптo ], насколько им следовало бы», — заявил адвокат Перцева Кит Ченг изданию CoinDesk за пределами зала суда.

Human потери

В конечном итоге слушание было не предметным, а процедурным, чтобы решить, должен ли Перцев оставаться под стражей в ожидании полного судебного разбирательства. Как выразился Чэн, слушание касается «лишения, по сути, самого большого актива, который мы знаем в нашем обществе, а именно нашей личной свободы».

Перцев находится в тюрьме с августа, не зная полностью выдвинутых против него обвинений. Его адвокат утверждает, что подробности и документы были скрыты.

Слушание стало напоминанием о большой личной цене содержания в тюрьме без предъявления обвинений. Перцев и его жена Ксения Малик ранее сообщили CoinDesk, что им разрешено только одно, контролируемое, часовое свидание в неделю. Он планировал поездку в Диснейленд со своей младшей сестрой, когда его арестовали, сообщили суду.

В зале суда Малик плакала, наблюдая за тем, как против ее мужа затевается дело. Поскольку судьи считают, что он может попытаться сбежать из страны или скрыть улики, если его освободят, пара теперь встречает Рождество порознь.

Читать дальше: Арест разработчика Tornado Cash в Нидерландах вызвал протест общественности

Подготовленные замечания прокурора можно прочитать вГолландскийздесь, иПереводчик Googleверсия здесь.

Некоторые цитаты переведены с голландского языка.