Il tanto atteso processo di Alexey Pertsev, tenutosi martedì nei Paesi Bassi, ha offerto alcuni indizi su come i pubblici ministeri porteranno avanti il caso contro lo sviluppatore di Tornado Cash, compresi i dettagli delle accuse a suo carico.

Pertsev, che ha contribuito al codice dell'anonimizzatore Cripto , è in carcere da agosto, pochi giorni dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha approvato il protocollo decentralizzato, che secondo l'ente era stato utilizzato per elaborare denaro sporco da hacker nordcoreani.

L’udienza pro forma di martedì ha deciso che Pertsev deve rimanere detenuto almeno fino a febbraio e ha anche offerto, per la prima volta, una chiara dichiarazione di accuse contro lo sviluppatore.

Ma ha anche dato un indizio su cosa farà e T farà il caso. Negli Stati Uniti, la questione Tornado Cash è spesso discussa in termini di Costituzione, che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato include il diritto di pubblicare codice informatico.

In Europa non esiste una dottrina giuridica equivalente. Gli avvocati del caso T sembrano fare alcun appello alle disposizioni sulla libertà di parola della Convenzione europea dei diritti Human , e LOOKS piuttosto che il processo si addentrerà nei meccanismi di come funziona la Finanza decentralizzata (DeFi)nella pratica.

Se così fosse, il procedimento potrebbe fare ben poco per risolvere questioni più generali, come il timore di molti sviluppatori di poter essere ritenuti responsabili del software open source che sviluppano.

Ecco alcune delle cose che abbiamo imparato, oltre all'inizialetitoli.

Ci sono altri sospettati

Il procuratore Martine Boerlage ha menzionato spesso il nome di Pertsev con i co-sviluppatori Roman Semenov e Roman Storm nel tentativo di dipingere un quadro di un servizio che era sotto il loro controllo congiunto.

"L'imputato siede insieme a Semenov e Storm al posto di guida e determina cosa accade o non accade all'interno di Tornado Cash", ha affermato Boerlage, citando prove tratte da chat di gruppo sul telefono di Pertsev. (Una versione scritta della nota di Boerlage vista da CoinDesk si riferisce ai due come "S. e S.")

Separatamente, il procuratore ha affermato che altri sospettati sono indagati insieme a Pertsev, ma su un binario diverso, data la complessità di perseguire coloro che non si trovano sul territorio olandese. Contattata da CoinDesk, la procura ha rifiutato di confermare se Semenov e Storm siano tra gli indagati.

Quando è stato contattato in precedenza da CoinDesk diverse settimane fa, Semenov ha detto a CoinDesk che non era pronto a rilasciare dichiarazioni pubbliche sul caso e non ha risposto immediatamente a un'ulteriore Request di informazioni fatta dopo il processo. Storm ha invitato CoinDesk a contattare i suoi avvocati, ma non ha detto chi fossero.

Il caso entrerà nelle viscere della DeFi

La legge olandese rende illegale nascondere o mascherare l'origine e il movimento di fondi e i pubblici ministeri hanno affermato che Tornado è stato utilizzato per collocare quasi il 75% di tutte le Cripto legate a reati sulla blockchain Ethereum .

Per dimostrare che Pertsev è in qualche modo responsabile di questa attività, i pubblici ministeri dovranno confutare l'opinione diffusa secondo cui Tornado Cash funziona in modo autonomo, il che significa che non è sotto il controllo di nessuno.

Boerlage ha affermato che i verbali delle conversazioni interne mostrano che Pertsev, Semenov e Storm gestivano Tornado come un'azienda, discutendo di decisioni gestionali e operative e che, in pratica, avrebbero potuto superare in termini di voto gli altri detentori dei token TORN del protocollo. In particolare, ha affermato, avrebbero potuto scegliere di imporre controlli antiriciclaggio migliori, ma così facendo avrebbero allontanato troppi clienti.

Ha detto che sta ancora lavorando per decifrare esattamente come funziona la governance di Tornado e per dimostrare che Pertsev ha tratto profitto dai fondi passati attraverso il protocollo.

"Abbiamo trovato grandi somme di denaro e criptovalute intestate al sospettato in vari posti del mondo", ha detto Boerlage. Ha aggiunto che Pertsev "T avrebbe potuto permettersi la sua casa in affitto e la sua costosa Porsche" solo con lo stipendio del suo lavoro presso la società di sicurezza informatica PepperSec.

Gli avvocati di Pertsev negano le accuse, che a loro dire sono vaghe e T specificano quando, perché o come si è verificato il presunto riciclaggio di denaro. Hanno anche detto che il procuratore è confuso su come funziona la Finanza decentralizzata.

Il team di Pertsev cercherà di dimostrare che questo caso è diverso dalla giurisprudenza esistente sui mixer Bitcoin , hanno affermato gli avvocati. Ciò richiederà un'analisi approfondita del modo in cui sono governati progetti come Tornado Cash, come ad esempio il fatto che il protocollo può essere utilizzato con più interfacce utente, non solo quelle fornite da Pertsev.

"Per noi è chiaro che questi giudici non hanno la familiarità con l'argomento [di come funziona la Cripto ] come dovrebbero", ha detto l'avvocato di Pertsev, Keith Cheng, a CoinDesk fuori dall'aula del tribunale.

Costo Human

In definitiva, l'udienza non era sostanziale ma procedurale per decidere se Pertsev dovesse rimanere in custodia in attesa di un processo completo. Come ha detto Cheng, l'udienza riguarda "la privazione di quasi il bene più grande che conosciamo nella nostra società, che è la nostra libertà personale".

Pertsev è in prigione da agosto senza conoscere appieno le accuse a suo carico. Il suo avvocato sostiene che i dettagli e i documenti sono stati trattenuti.

L'udienza è stata un promemoria del grande costo personale di essere trattenuti, senza accuse, in prigione. Pertsev e sua moglie Xenia Malik hanno precedentemente detto a CoinDesk che è loro consentito solo un singolo incontro supervisionato di un'ora a settimana. Stava pianificando un viaggio a Disneyland con la sorellina quando è stato arrestato, è stato detto alla corte.

In aula, Malik piangeva mentre osservava il caso intentato contro suo marito. Con i giudici che ritengono che potrebbe provare a fuggire dal paese o nascondere le prove se liberato, la coppia ora affronta un Natale separato.

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Puoi leggere le osservazioni preparate dal procuratore inOlandesequi, e unGoogle tradottoversione qui.

Alcune citazioni sono state tradotte dall'olandese.