- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
AML
Законодатели хотят убрать нерегулируемые Криптo из ЕС
Предлагаемые правила по борьбе с отмыванием денег будут вынесены на голосование парламентского комитета в четверг вместе с отдельным положением, направленным на прекращение анонимных Криптo транзакций в Европейском союзе.
Представитель ЕЦБ заявил, что небольшие цифровые платежи в евро T потребуют проверок на отмывание денег
Предложения относительно потенциальной будущей цифровой валюты центрального банка появились в то время, когда законодатели готовятся отменить анонимные платежи в Bitcoin .
Банк Израиля публикует проект правил для Криптo депозитов
Банки страны, возможно, больше не смогут напрямую отклонять фиатные депозиты, поступающие от Криптo деятельности.
Последний соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушениях законодательства США
Сэмюэл Рид заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
ЕС хочет, чтобы новый орган по борьбе с отмыванием денег осуществлял надзор Криптo : отчет
ЕС создает орган по борьбе с отмыванием денег, и лидеры хотят, чтобы он осуществлял строгий надзор за Криптo компаниями.
Предложение двухпартийного Сената вызывает тревогу по поводу принятия Bitcoin в Сальвадоре
Законопроект быстро вызвал резкую критику со стороны президента Сальвадора Наиба Букеле.
Криптo Coinbase, Fidelity и Robinhood поддерживают американскую группу по борьбе с отмыванием денег
Инициатива Travel Rule Universal Solution Технологии (TRUST), в которой участвуют 18 участников, направлена на выполнение требований по обмену данными в сфере ПОД, предписанных FinCEN.
CipherTrace от Mastercard использовала «Honeypots» для сбора данных о Криптo
В кибербезопасности термин «honeypot» относится к ловушке для хакеров. Но что это значит в контексте аналитики на цепочке? Эта история является частью серии CoinDesk's Политика конфиденциальности Week.
Passbase привлекает 13,5 млн долларов на создание системы проверки ID для Криптo
Passbase помогает компаниям соблюдать правила противодействия отмыванию денег и принципы «знай своего клиента».
Новые правила ПОД/ФТ в Израиле могут помочь банкам привлечь Криптo
Регуляторы по-прежнему должны выпустить руководство для банков о том, как работать с транзакциями, связанными с криптовалютами.
