- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
AML
Центральный банк Ирландии расширяет режим борьбы с отмыванием денег
Новые требования вступят в силу в апреле.
Британская группа по торговле Криптo призывает к действиям в связи с хроническими задержками в регистрации в FCA
По данным CryptoUK, только четыре из 200 заявок Криптo компаний на регистрацию в FCA для борьбы с отмыванием денег получили решение.
Основатель Криптo Гонконга арестован на фоне жестких мер Китая по борьбе с мошенническими банковскими счетами
Генеральный директор гонконгской Криптo биржи Global заявил в субботу, что ONE из ее основателей был арестован властями.
Группа при поддержке ING Bank, Fidelity и Standard Chartered выпускает инструменты для борьбы с отмыванием денег в Криптo
Рабочая группа по протоколу правил путешествий опубликовала первую версию своего API TRP.
BRD врывается в сферу обеспечения соответствия Криптo
Новый технологический стек предоставит финансовые учреждения, государственные органы и поставщики Криптовалюта услуг инструменты противодействия отмыванию денег и обеспечения соответствия требованиям.
Будущее нерегулируемых бирж Bitcoin
Анна Байдакова из CoinDesk беседует с представителями некастодиальных p2p-бирж Hodl Hodl и Bisq о том, почему мы по-прежнему хотим Bitcoin без процедуры KYC.
Испанские Криптo столкнутся с новыми требованиями к регистрации в соответствии с законопроектом ЕС
Испания наконец-то дошла до внесения поправок в свои законы AML через шесть месяцев после крайнего срока ЕС для соответствия. Период общественного обсуждения этой поправки заканчивается сегодня.
FATF заявляет, что США «в значительной степени соблюдают» рекомендации по виртуальной валюте
В новом отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег говорится, что США в целом соблюдают рекомендации в отношении цифровых активов, но все еще имеют некоторые «незначительные недостатки» в своей государственной и федеральной нормативно-правовой базе.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями PayPal ищет эксперта по блокчейну
Платежный гигант ищет эксперта по блокчейну, который поможет определить варианты использования технологии для предотвращения финансовых преступлений.
Южнокорейские законодатели одобрили строгий законопроект о борьбе с отмыванием денег в Криптo
Южнокорейские законодатели проголосовали за введение новых жестких требований к Криптовалюта биржам, что повысит легитимность разрастающейся Криптo экономики страны и потенциально спровоцирует консолидацию рынка.
