Последний соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушениях законодательства США

Третий основатель Криптовалюта биржи BitMEX в среду признал себя виновным в федеральном суде в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег (AML), сообщает Министерство юстиции США.

Сэмюэль Рид признал себя виновным в Окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) путем «умышленного непринятия мер по созданию, внедрению и поддержанию» программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX.

Согласно соглашению о признании вины, Рид заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов. По данным Министерства юстиции, обвинение также предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы. Приговор Риду будет вынесен федеральным судьей.

Рид стал третьим и последним соучредителем BitMEX, признавшим себя виновным в том же преступлении.ходатайства Артура Хейса и Бенджамина Дело в феврале.

Читать дальше: Основатели BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали себя виновными в нарушении законодательства США

«Как отражает сегодняшнее признание вины, наше Управление не позволит Криптовалюта биржам функционировать как теневая финансовая система, позволяющая преступникам перемещать свои незаконные доходы без обнаружения, и будет решительно расследовать и преследовать операторов таких бирж, которые намеренно нарушают законы США», — заявил в своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс.

В октябре 2020 года Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули федеральные обвинения против BitMEX и ее основателей.CFTC урегулировала свое дело в прошлом году.

Компанию BitMEX обвинили в организации офшорных операций с целью обойти правила США по борьбе с отмыванием денег, при этом позволяя клиентам из США совершать транзакции на платформе.