Cofundador da BitMEX Final se declara culpado de violações nos EUA

O terceiro fundador da bolsa de Criptomoeda BitMEX se declarou culpado em um tribunal federal na quarta-feira por violar as regras dos EUA contra lavagem de dinheiro (AML), de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Samuel Reed se declarou culpado no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Sul de Nova York por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) por "deliberadamente deixar de estabelecer, implementar e manter" um programa antilavagem de dinheiro na BitMEX.

Pelo acordo de confissão de culpa, Reed pagará uma multa de US$ 10 milhões. A acusação também acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça. A sentença de Reed será decidida por um juiz federal.

Reed é o terceiro e último cofundador da BitMEX a se declarar culpado do mesmo crime, após aapelos de Arthur Hayes e Benjamin Delo em fevereiro.

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“Como a declaração de culpa de hoje reflete, este Escritório não permitirá que as bolsas de Criptomoeda operem como um sistema financeiro paralelo que permite que criminosos movam seus lucros ilícitos sem serem detectados, e investigará e processará vigorosamente os operadores de tais bolsas que deliberadamente desrespeitam a lei dos EUA”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em uma declaração.

O DOJ e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentaram acusações federais contra a BitMEX e seus fundadores em outubro de 2020, com aA CFTC resolveu seu caso no ano passado.

A BitMEX foi acusada de montar operações offshore para fugir das regulamentações AML dos EUA e ainda permitir que clientes dos EUA realizassem transações na plataforma.