Законодатели хотят убрать нерегулируемые Криптo из ЕС

Законодатели Европейского союза (ЕС) хотят отсечь нерегулируемые Криптo компании от финансовой системы блока.

Новые положения, предложенные законодателями в законопроекте о борьбе с отмыванием денег (AML), который будет вынесен на голосование парламентского комитета в четверг, предусматривают, что финансовым и кредитным учреждениям, а также регулируемым Криптo компаниям в ЕС будет запрещено вести какой-либо бизнес с так называемыми Криптo компаниями, не соответствующими требованиям.

В тексте несоответствующий требованиям поставщик услуг криптоактивов определяется как фирма, «которая не учреждена ни в одной юрисдикции или не имеет центрального контактного лица или существенного управленческого присутствия ни в одной юрисдикции и которая не связана с регулируемой организацией или которая действует в Союзе» без разрешения в соответствии с предстоящимРынки Криптo (MiCA) нормативно-правовая база, направленная на создание лицензии, которая позволит Криптo компаниям, регулируемым в ONE государстве-члене ЕС, работать в других.

Положение подразумевает, что Криптo , желающие предлагать услуги клиентам в ЕС, должны быть зарегистрированы как бизнес, а также иметь лицензию или одобрение регулирующего органа в любой юрисдикции.

Как сообщил CoinDesk источник, знакомый с ситуацией, цель предлагаемого законопроекта — отсечь поставщиков Криптo услуг, работающих в ЕС, от его финансовой системы до тех пор, пока эти компании не будут должным образом регулироваться.

Многие люди предположили, что такие компании, как Binance, могут столкнуться с проблемами, поскольку они получили предупреждения от регулирующих органов в таких юрисдикциях, какВеликобритания,Мальта и Италия,среди прочего, превышающий уровень авторизации. Binance, зарегистрированная на Каймановых островах, в настоящее время не имеет головного офиса, но недавно получила лицензии на предоставление Криптo в Бахрейн и Дубай.

Binance отказалась комментировать «слухи и домыслы».

Неделя борьбы с отмыванием денег в Европейском парламенте

Криптo находится в центре внимания Европейского парламента на этой неделе, поскольку там обсуждаются предлагаемые законы по борьбе с отмыванием денег. В четверг законодатели парламентского Комитета по экономическим и валютным вопросам проголосуют за несколько пакетов AML, которые будут применяться к Криптo транзакциям, а также к поставщикам услуг Криптo , прежде чем проекты будут направлены на дальнейшие переговоры между ветвями правительства Европейского союза (ЕС).

ONE структура будет вынесена на решающее голосование в четверг, направленный на распространение существующих законов AML на Криптo , содержит положения, направленные на прекращение анонимных Криптo и включение переводов на собственные или частные кошельки (также называемые нехостережимыми кошельками) в проверки AML. Положения имеют вызвал гнев Криптo по всему миру, поскольку отдельные лица и компании рассматривают эти правила как угрозу Политика конфиденциальности.

Другой, немногоупущенная из виду структура , который предотвратит использование финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, также будет вынесен на голосование в четверг. В дополнение к положению, направленному на то, чтобы отсечь несоответствующие Криптo от ЕС, этот проект рамок содержит предложение законодателей о создании публичного реестра банков-оболочек и нерегулируемых Криптo .

Согласно положению, ответственность за создание и ведение реестра будет возложена нановый орган по борьбе с отмыванием денег(AMLA), над обеспечением которого работают законодатели,контроль за Криптo.

«AMLA должна создать и вести показательный и неисчерпывающий публичный реестр банков-оболочек и несоответствующих требованиям поставщиков услуг криптоактивов, работающих в пределах и за пределами Союза, на основе информации, предоставленной компетентными органами, надзорными органами, Комиссией или обязанными субъектами», — говорится в проекте. Эти меры необходимы, учитывая высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма, присущий этим субъектам, согласно проекту.

Читать дальше: Позиции по Политика конфиденциальности Криптo ужесточаются в преддверии решающего голосования в ЕС

Положения, касающиеся Криптo и банков-оболочек, не соблюдающих требования, были предложены содокладчиками — финским политиком Ээро Хейнялуомой и французским политиком Дамьеном Каремом, которые отвечают за надзор за реализацией рамок на этапе законодательного процесса.

«Ваши содокладчики распространяют конкретные усиленные меры комплексной проверки на транзакции с криптоактивами, поставщиков услуг и счета, а также вводят конкретный запрет на корреспондентские отношения с несоответствующими требованиям поставщиками услуг криптоактивами», — говорится в проекте.

Предлагаемые меры по борьбе с отмыванием денег, включая спорное положение, направленное на введение требований проверки для переводов Криптo на нехостинговые кошельки, скорее всего пройдетпосредством голосования комитета в четверг.