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Ponzi Schemes
Fundador de GemCoin condenado a 10 años por estafa de Cripto de 147 millones de dólares
El juez programó una audiencia de restitución para los inversores víctimas para este verano.
Un hombre recibe 6 años de cárcel por estafa piramidal de 25 millones de dólares en diamantes y Cripto
José Ángel Aman, acusado de operar el plan de inversión fraudulento, fue sentenciado a cumplir seis años de prisión federal y pagar más de 23 millones de dólares en restitución a las víctimas por un tribunal federal en Florida.
El Departamento de Justicia de EE. UU. extradita desde Panamá al presunto cofundador de un esquema Ponzi de Cripto .
El acusado, Gutemberg Dos SANTOS, fue imputado y extraditado desde Panamá el 25 de noviembre.
Las autoridades chinas incautaron 4.000 millones de dólares en Cripto de la estafa PlusToken.
Se incautaron criptomonedas por valor de miles de millones de dólares durante la ofensiva policial contra el esquema Ponzi PlusToken en China.
Tribunal dicta sentencia de 900.000 dólares contra estafador Ponzi de Cripto en nombre de la CFTC
Venture Capital Investments Ltd. recaudó $534,829 de 72 víctimas, prometiendo falsamente invertir fondos en Bitcoin y otros activos.
Jurado federal acusa a tres personas de hacerse pasar por pastores en un supuesto esquema Ponzi de 28 millones de dólares
Además de enfrentar cargos criminales, los pseudopastores acusados fueron acusados por la CFTC y la SEC de supuestamente solicitar a más de 1.000 personas un fondo de Cripto falso.
Dentro de un esquema Ponzi de Cripto : Cómo se desenmascaró el fraude de 6,5 millones de dólares de Banana.Fund
Las autoridades estadounidenses intentan devolver 6,5 millones de dólares en Bitcoin y Tether a las víctimas de un supuesto esquema Ponzi.
Quadriga era un esquema Ponzi, afirma el regulador de valores de Ontario
NUEVO: La Comisión de Valores de Ontario ha publicado un duro informe que califica a la ahora extinta bolsa canadiense QuadrigaCX de "Ponzi" y denuncia las prácticas de su fundador y director ejecutivo Gerald Cotten.
La CFTC demanda a un presunto estafador Ponzi de Cripto por robo de 500.000 dólares
La CFTC está acusando a Breonna Clark y Venture Capital Investments de defraudar a los inversores al pretender gestionar un fondo de materias primas invertido en contratos de Cripto y divisas.
EE. UU. arresta a tres personas por presunto fraude en un pool de minería de Cripto
Las autoridades estadounidenses arrestaron a tres miembros de BitClub Network, alegando que el grupo de minería es un esquema Ponzi de larga data.
