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Ponzi Schemes
Cofundador de OmegaPro arrestado en Turquía bajo sospecha de esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, según informes
La empresa dijo que invirtió en Criptomonedas y divisas y, según se informa, colapsó en 2022.
¿Cuándo un esquema Ponzi es un esquema Ponzi?
Las autoridades estadounidenses acusaron a los operadores de HyperVerse, un supuesto "esquema Ponzi" de 1.800 millones de dólares. Al parecer, existe una delgada línea entre un "esquema de inversión fraudulenta" y muchos proyectos de Cripto .
Estafador de fondos de cobertura de Cripto condenado a 7 años y medio de prisión por esquema Ponzi, según informe
El ciudadano australiano Stefan Qin estafó a los inversores de sus dos fondos de cobertura por 90 millones de dólares, según las autoridades.
El principal promotor estadounidense de BitConnect se declara culpable de un cargo de fraude
Glenn Arcaro enfrenta hasta 20 años de prisión por su papel en el presunto esquema Ponzi de 2 mil millones de dólares.
Fundador de supuesto esquema Ponzi de 95 millones de dólares atrapado en Rusia, se buscan otros tres
El Banco de Rusia calificó a Finiko de esquema Ponzi, pero aún así atrajo millones en inversiones.
La lección de Bitconnect: los promotores pueden ser responsables
La SEC ha presentado cargos contra cinco promotores del presunto fraude de Cripto . Es una oportunidad para Aprende de los errores de Trevon James y compañía.
La SEC demanda a cinco personas por una estafa Ponzi de 2.000 millones de dólares en Bitconnect
Bitconnect colapsó en 2018 después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra su plataforma de préstamos e intercambio.
La SEC emprende acciones de cumplimiento contra un supuesto esquema Ponzi de 6,9 millones de dólares
Shawn Cutting supuestamente afirmó ser un asesor financiero experimentado para recaudar fondos de más de 450 inversores.
El regulador sudafricano busca más poderes Cripto tras el colapso de una supuesta estafa Ponzi.
“En el momento en que algo se convierte en un esquema Ponzi, perdemos nuestra jurisdicción”, dijo un regulador a Bloomberg.
