La SEC demanda a cinco personas por una estafa Ponzi de 2.000 millones de dólares en Bitconnect

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó cargos contra cinco personas por su presunta participación en la plataforma de Cripto Bitconnect que colapsó en 2018.

De acuerdo a La queja de la SEC, presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, desde aproximadamente enero de 2017 hasta enero de 2018, Bitconnect utilizó una red de promotores para ofrecer y vender más de 2 mil millones de dólares en valores sin registrar la oferta ante la SEC y sin estar registrados como corredores de bolsa como lo exige la ley federal de valores.

"Alegamos que estos acusados vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promover activamente el programa de préstamos Bitconnect a inversores minoristas".dijo Lara Shalov Mehraban, director regional asociado de la oficina de la SEC en Nueva York. "Buscaremos responsabilizar a quienes se lucran ilegalmente capitalizando el interés público en los activos digitales".

Conexión de bitscolapsó en 2018después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra su plataforma de préstamos e intercambio.

La demanda de la SEC acusa a promotores como Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble (también conocido como Michael Cripto), residentes en EE. UU., de violar las disposiciones de registro de las leyes federales de valores. La demanda también acusa a Joshua Jeppesen, residente en EE. UU., de ser cómplice de la oferta y venta de valores de Bitconnect.

Los promotores promocionaron los beneficios de invertir en el programa de préstamos de Bitconnect a posibles inversores, incluido el uso de videos estilo testimonio y su publicación en YouTube, dijo la SEC en su comunicado. Según la denuncia, los promotores recibieron comisiones en función de su éxito en la solicitud de fondos.

La demanda solicita medidas cautelares, restitución de bienes, intereses y sanciones civiles.

Tras hacerse pública la denuncia,Brown tuiteó"Acabo de convertirme en un villano otra vez."

Si bien no se presentaron denuncias penales, el FBI ha estado investigando Bitconnect durante los últimos tres años. Browndijo en marzo de 2018que había hablado con agentes del FBI y el investigador federalpublicó un aviso en 2019pidiendo a los inversores que se pongan en contacto.

Un representante de la división criminal de la oficina del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia dijo que no se anticipaban cargos criminales hoy.

Los promotores del proyecto también han sido arrestados en otros países: la policía india arrestó a un promotor.Divyesh DarjiEn 2018, mientras las autoridades australianas presentaban cargos contraJuan Bigatton el año pasado.

ACTUALIZACIÓN (28 de mayo, 20:32 UTC):Agrega fondo al caso.