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La SEC demanda a cinco personas por una estafa Ponzi de 2.000 millones de dólares en Bitconnect
Bitconnect colapsó en 2018 después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra su plataforma de préstamos e intercambio.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó cargos contra cinco personas por su presunta participación en la plataforma de Cripto Bitconnect que colapsó en 2018.
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De acuerdo a La queja de la SEC, presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, desde aproximadamente enero de 2017 hasta enero de 2018, Bitconnect utilizó una red de promotores para ofrecer y vender más de 2 mil millones de dólares en valores sin registrar la oferta ante la SEC y sin estar registrados como corredores de bolsa como lo exige la ley federal de valores.
"Alegamos que estos acusados vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promover activamente el programa de préstamos Bitconnect a inversores minoristas".dijo Lara Shalov Mehraban, director regional asociado de la oficina de la SEC en Nueva York. "Buscaremos responsabilizar a quienes se lucran ilegalmente capitalizando el interés público en los activos digitales".
Conexión de bitscolapsó en 2018después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra su plataforma de préstamos e intercambio.
La demanda de la SEC acusa a promotores como Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble (también conocido como Michael Cripto), residentes en EE. UU., de violar las disposiciones de registro de las leyes federales de valores. La demanda también acusa a Joshua Jeppesen, residente en EE. UU., de ser cómplice de la oferta y venta de valores de Bitconnect.
Los promotores promocionaron los beneficios de invertir en el programa de préstamos de Bitconnect a posibles inversores, incluido el uso de videos estilo testimonio y su publicación en YouTube, dijo la SEC en su comunicado. Según la denuncia, los promotores recibieron comisiones en función de su éxito en la solicitud de fondos.
La demanda solicita medidas cautelares, restitución de bienes, intereses y sanciones civiles.
Tras hacerse pública la denuncia,Brown tuiteó"Acabo de convertirme en un villano otra vez."
Welp, I just became a villain again.
— TrVon James (@TrVon) May 28, 2021
Si bien no se presentaron denuncias penales, el FBI ha estado investigando Bitconnect durante los últimos tres años. Browndijo en marzo de 2018que había hablado con agentes del FBI y el investigador federalpublicó un aviso en 2019pidiendo a los inversores que se pongan en contacto.
Un representante de la división criminal de la oficina del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia dijo que no se anticipaban cargos criminales hoy.
Los promotores del proyecto también han sido arrestados en otros países: la policía india arrestó a un promotor.Divyesh DarjiEn 2018, mientras las autoridades australianas presentaban cargos contraJuan Bigatton el año pasado.
ACTUALIZACIÓN (28 de mayo, 20:32 UTC):Agrega fondo al caso.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds was the editor-in-chief at CoinDesk. Prior to joining the company in mid-2020, Reynolds spent 23 years at Bloomberg, where he won two CEO awards for moving the needle for the entire company and established himself as one of the world's leading experts in real-time financial news. In addition to having done almost every job in the newsroom, Reynolds built, scaled and ran products for every asset class, including First Word, a 250-person global news/analysis service for professional clients, as well as Bloomberg's Speed Desk and the training program that all Bloomberg News hires worldwide are required to take. He also turned around several other operations, including the company's flash headlines desk and was instrumental in the turnaround of Bloomberg's BGOV unit. He shares a patent for a content management system he helped design, is a Certified Scrum Master, and a veteran of the U.S. Marine Corps. He owns bitcoin, ether, polygon and solana.
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