- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Ponzi Schemes
Співзасновника OmegaPro заарештували в Туреччині за підозрою в схемі Понці на 4 мільярди доларів: звіти
Фірма заявила, що інвестувала в Криптовалюта та форекс, і, як повідомляється, зазнала краху в 2022 році.
Коли Понці є Понці?
Влада США висунула звинувачення операторам HyperVerse, передбачуваної «схеми Понці» на 1,8 мільярда доларів. Здається, існує тонка межа між «шахрайською інвестиційною схемою» та багатьма Крипто .
Шахрая Крипто хедж-фонду засудили до 7 з половиною років за схему Понці: звіт
За даними влади, громадянин Австралії Стефан Цін викупив інвесторів у своїх двох хедж-фондах 90 мільйонів доларів.
Провідний промоутер BitConnect у США визнав себе винним у звинуваченні у шахрайстві
Гленну Аркаро загрожує до 20 років в'язниці за його участь у ймовірній схемі Понці на 2 мільярди доларів.
У Росії схопили засновника компанії Понці, яка оцінюється в 95 мільйонів доларів, розшукують ще трьох
Фініко був названий Банком Росії схемою Понці, але все одно залучив мільйонні інвестиції.
Урок Bitconnect: промоутери можуть нести відповідальність
SEC висунула звинувачення проти п’яти промоутерів у ймовірному Крипто . Це шанс Навчання на помилках Тревона Джеймса і компанії.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів подала до суду на 5 компаній Bitconnect Ponzi за 2 мільярди доларів
Bitconnect зазнав краху в 2018 році після того, як державні регулятори в Техасі та Північній Кароліні подали листи про припинення і відмову від його платформи кредитування та обміну.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів порушила примусовий позов проти ймовірної схеми Понці на суму 6,9 млн. доларів США
Шон Каттінг нібито стверджував, що є досвідченим фінансовим консультантом для збору коштів від понад 450 інвесторів.
Південноафриканський регулятор шукає більше повноважень у Крипто після передбачуваного краху Ponzi Schemer
«Коли щось стає схемою Понці, ми втрачаємо свою юрисдикцію», — сказав Bloomberg регулятор.
