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Ponzi Schemes
Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
Quand un système de Ponzi est-il un système de Ponzi ?
Les autorités américaines ont inculpé les opérateurs d'HyperVerse, une prétendue pyramide de Ponzi de 1,8 milliard de dollars. La frontière est apparemment ténue entre un « système d'investissement frauduleux » et de nombreux projets Crypto .
Un fraudeur de fonds spéculatifs en Crypto condamné à sept ans et demi de prison pour système de Ponzi : rapport
Selon les autorités, le ressortissant australien Stefan Qin a escroqué les investisseurs de ses deux fonds spéculatifs à hauteur de 90 millions de dollars.
Le principal promoteur américain de BitConnect plaide coupable d’une accusation de fraude
Glenn Arcaro risque jusqu'à 20 ans de prison pour son rôle dans l'escroquerie pyramidale présumée de 2 milliards de dollars.
Le fondateur présumé d'une pyramide de Ponzi de 95 millions de dollars arrêté en Russie, trois autres personnes recherchées
Finiko a été qualifié de système de Ponzi par la Banque de Russie, mais a néanmoins attiré des millions d'investissements.
La leçon de Bitconnect : les promoteurs peuvent être tenus responsables
La SEC a porté plainte contre cinq promoteurs de la fraude présumée aux Crypto . C'est l'occasion de Guides des erreurs de Trevon James et de ses collègues.
La SEC poursuit cinq personnes pour un système de Ponzi Bitconnect de 2 milliards de dollars
Bitconnect s'est effondré en 2018 après que les régulateurs des États du Texas et de Caroline du Nord ont déposé des lettres de cessation et d'abstention contre sa plateforme de prêt et d'échange.
La SEC engage une action coercitive contre une escroquerie de type Ponzi de 6,9 millions de dollars
Shawn Cutting aurait prétendu être un conseiller financier expérimenté pour lever des fonds auprès de plus de 450 investisseurs.
Le régulateur sud-africain cherche à accroître ses pouvoirs en Crypto après l'effondrement d'un présumé escroc de Ponzi.
« Au moment où quelque chose devient un système de Ponzi, nous perdons notre juridiction », a déclaré un régulateur à Bloomberg.
