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Ponzi Schemes
Le fondateur de GemCoin condamné à 10 ans de prison pour un stratagème de Crypto de 147 millions de dollars
Le juge a prévu une audience de restitution pour les investisseurs victimes pour cet été.
Un homme condamné à 6 ans de prison pour une fraude à la Ponzi de 25 millions de dollars en diamants et Crypto
José Angel Aman, accusé d'avoir mis en œuvre un système d'investissement frauduleux, a été condamné à purger six ans de prison fédérale et à payer plus de 23 millions de dollars en dédommagement aux victimes par un tribunal fédéral de Floride.
Le ministère américain de la Justice extrade le cofondateur présumé d'une escroquerie Crypto du Panama
L'accusé, Gutemberg Dos SANTOS, a été inculpé et extradé du Panama le 25 novembre.
Les autorités chinoises ont saisi une somme colossale de 4 milliards de dollars en Crypto suite à l'arnaque PlusToken.
Des crypto-monnaies d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été saisies lors de la répression policière contre le système de Ponzi PlusToken en Chine.
Le tribunal rend un jugement de 900 000 $ contre un escroc Crypto ponzi au nom de la CFTC
Venture Capital Investments Ltd. a levé 534 829 $ auprès de 72 victimes, promettant faussement d'investir des fonds dans le Bitcoin et d'autres actifs.
Un jury fédéral inculpe trois accusés de s'être fait passer pour des pasteurs dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 28 millions de dollars
En plus de faire face à des accusations criminelles, les pseudo-pasteurs accusés ont été inculpés par la CFTC et la SEC pour avoir prétendument sollicité plus de 1 000 personnes pour un faux fonds Crypto .
À l'intérieur d'un système de Ponzi Crypto : comment la fraude de 6,5 millions de dollars du Banana.Fund a été démantelée
Les autorités américaines tentent de restituer 6,5 millions de dollars en Bitcoin et en Tether aux victimes d'une prétendue escroquerie de Ponzi.
Quadriga était une pyramide de Ponzi, selon l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de l'Ontario
NOUVEAU : La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a publié un rapport cinglant qualifiant la bourse canadienne QuadrigaCX, aujourd'hui disparue, de « Ponzi » et dénonçant les pratiques de son fondateur et PDG Gerald Cotten.
La CFTC poursuit un escroc présumé de Crypto « Ponzi » pour vol de 500 000 $
La CFTC accuse Breonna Clark et Venture Capital Investments d'avoir fraudé des investisseurs en prétendant gérer un pool de matières premières investi dans des contrats de Crypto et de devises étrangères.
Les États-Unis arrêtent trois personnes dans le cadre d'une fraude présumée à un pool de minage de Crypto
Les autorités américaines ont arrêté trois membres du réseau BitClub, alléguant que le pool minier est un système de Ponzi de longue date.
