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Ponzi Schemes
Cofundador da OmegaPro é preso na Turquia por suspeita de esquema Ponzi de US$ 4 bilhões: relatórios
A empresa disse que investiu em Criptomoeda e forex e, segundo consta, entrou em colapso em 2022.
Quando um esquema Ponzi se torna um esquema Ponzi?
Autoridades dos EUA indiciaram os operadores do HyperVerse, um suposto "esquema Ponzi" de US$ 1,8 bilhão. Há uma linha tênue entre um "esquema de investimento fraudulento" e muitos projetos de Cripto , ao que parece.
Fraudador de fundo de hedge de Cripto é condenado a 7 anos e meio por esquema Ponzi: Relatório
O cidadão australiano Stefan Qin enganou investidores em seus dois fundos de hedge em US$ 90 milhões, de acordo com as autoridades.
O principal promotor da BitConnect nos EUA se declara culpado de acusação de fraude
Glenn Arcaro pode pegar até 20 anos de prisão por seu papel no suposto esquema Ponzi de US$ 2 bilhões.
Fundador de suposto esquema Ponzi de US$ 95 milhões é preso na Rússia, outros 3 são procurados
O Finiko foi rotulado como um esquema Ponzi pelo Banco da Rússia, mas ainda assim atraiu milhões em investimentos.
A lição do Bitconnect: os promotores podem ser responsabilizados
A SEC apresentou acusações contra cinco promotores da suposta fraude Cripto . É uma chance de Aprenda com os erros de Trevon James e Cia.
SEC processa 5 por esquema Ponzi de US$ 2 bilhões da Bitconnect
A Bitconnect entrou em colapso em 2018 depois que reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte entraram com cartas de cessação e desistência contra sua plataforma de empréstimos e câmbio.
SEC move ação de execução contra suposto esquema Ponzi de US$ 6,9 milhões
Shawn Cutting supostamente alegou ser um consultor financeiro experiente para levantar fundos de mais de 450 investidores.
Regulador sul-africano busca mais poderes de Cripto após o colapso do suposto esquema Ponzi
“No momento em que algo se torna um esquema Ponzi, perdemos nossa jurisdição”, disse um regulador à Bloomberg.
