Fraudador de fundo de hedge de Cripto é condenado a 7 anos e meio por esquema Ponzi: Relatório

Stefan Qin, um fundador de fundo de hedge de 24 anos que, segundo promotores federais, fraudou mais de 100 pessoas em aproximadamente US$ 90 milhões, foi condenado na quarta-feira a 7 anos e meio de prisão, de acordo com um relatório da Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/crypto-kid-fraudster-gets-7-1-2-years-for-ponzi-scheme-ktlwfwo2?sref=3REHEaVI.

• Em fevereiro, Qindeclarou-se culpado para mentir sobre o desempenho de seu Virgil Sigma Fund LP de Nova York, que, segundo ele, explorava as diferenças nos preços das Criptomoeda em diferentes bolsas e, em vez disso, usava o dinheiro de seus investidores para financiar um estilo de vida luxuoso.
• Qin então tentou cobrir sua fraude pagando os investidores da Sigma ao mergulhar em outro fundo que ele estava operando, o VQR Multistrategy Fund LP das Ilhas Cayman. Ele operou os dois fundos entre 2017 e 2020.
• Ao sentenciar Qin, a juíza distrital dos EUA, Valerie Caproni, do Distrito Sul de Nova York, o chamou de “uma pessoa potencialmente muito perigosa”, que “deliberada e conscientemente escolheu um caminho” para tirar vantagem de seus investidores.
• Qin também foi multado em US$ 54,8 milhões, representando os lucros atribuídos às suas infrações.
• Qin enfrentou até 20 anos de prisão por seus crimes.