Truffatore di fondi speculativi Cripto condannato a 7 anni e mezzo per schema Ponzi: rapporto

Stefan Qin, fondatore di un hedge fund di 24 anni che, secondo i procuratori federali, ha truffato più di 100 persone per circa 90 milioni di dollari, è stato condannato mercoledì a 7 anni e mezzo di prigione, secondo un rapporto di Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/crypto-kid-fraudster-gets-7-1-2-years-for-ponzi-scheme-ktlwfwo2?sref=3REHEaVI.

• A febbraio, Qinsi è dichiarato colpevole per aver mentito sulle performance del suo Virgil Sigma Fund LP di New York, che a suo dire sfruttava le differenze nei prezzi Criptovaluta su diverse borse, e invece usava il denaro dei suoi investitori per finanziare uno stile di vita lussuoso.
• Qin ha poi tentato di coprire la sua frode rimborsando gli investitori Sigma attingendo a un altro fondo che stava gestendo, il VQR Multistrategy Fund LP delle Isole Cayman. Ha gestito i due fondi tra il 2017 e il 2020.
• Nel condannare Qin, il giudice distrettuale statunitense Valerie Caproni del distretto meridionale di New York lo ha definito “una persona potenzialmente molto pericolosa”, che “ha scelto deliberatamente e consapevolmente una strada” per trarre vantaggio dai suoi investitori.
• A Qin è stata inoltre inflitta una multa di 54,8 milioni di dollari, che rappresentano i proventi riconducibili ai suoi reati.
• Qin rischiava fino a 20 anni di carcere per i suoi crimini.