Fundador de supuesto esquema Ponzi de 95 millones de dólares atrapado en Rusia, se buscan otros tres

La policía rusa investiga ONE de los supuestos esquemas Ponzi más grandes del país, relacionado con Criptomonedas. ONE de los fundadores está detenido, mientras que otros, según informes, han abandonado Rusia. Las pérdidas de las víctimas podrían ascender a 95 millones de dólares.

La empresa, llamada Finiko, ofrecía opciones de inversión lucrativas mediante una red de promotores que atraían nuevos usuarios a cambio de comisiones por referencia. Se suponía que los inversores debían invertirBitcoiny obtén a cambio el token nativo de Finiko.

En julio, Kirill Doronin, ONE de los fundadores de Finiko, fue... detenidobajo cargos de fraude. Antes del arresto, élobtuvo la ciudadanía turcabajo un nombre diferente, Onur Namik. El miércoles, los otros cofundadores de Finiko, Marat y Edward Sabirov y Zygmunt Zygmuntovich, fueronponer en una lista de buscadospor la policía rusa.

Edward Sabirov también fue uncofundadorde una empresa dirigida por Nikolay Nikiforov, exministro ruso de comunicaciones, que planeaba construir viviendas en Kazán, la ciudad donde se fundó Finiko. Ahora, otros socios intentan expulsar a Sabirov de la lista de propietarios mediante acciones judiciales, según...datosen el sistema judicial de arbitraje ruso.

Unas 100 personas denunciaron a Finiko ante la policía, según las autoridades, y el importe de las reclamaciones ascendió a unos 70 millones de rublos rusos, o poco menos de un millón de dólares. Sin embargo, la publicación económica rusa The Bell...citadoUna fuente anónima del Banco de Rusia dijo que Finiko podría haber acumulado hasta 7 mil millones de rublos, o cerca de 95 millones de dólares.

Dinero desviado

Finiko operó entre 2019 y 2021, ofreciendo oportunidades de inversión en Cripto, incluyendo un servicio de depósito con un 20-30% de TAE (rendimiento porcentual anual), según The Bell. Los clientes invirtieron en Bitcoin, que Finiko intercambió por su token nativo.

En junio, el nuevo canal de Cripto ruso Forklog reportado que Finiko detuvo los retiros de Bitcoin de su sitio web, permitiendo únicamente a los usuarios retirar el token nativo FNK, que perdió el 97% de su valor en tres semanas.

Luego, en julio, Finiko detuvo todos los retiros, Forklogreportado, exigiendo a los usuarios presentar previamente un paquete de documentos, entre ellos sus informes de ingresos, informes de las transacciones bancarias de un año, una constancia de pago de impuestos del año anterior y una “carta de recomendación” de su banco, entre otros.

El Banco de Rusia puso a Finikoen la listade entidades que “presentan indicios de un esquema Ponzi”.

Sergey Mendeleev, fundador de la plataforma de intercambio de Cripto Garantex, cree que los fundadores de Finiko podrían haber robado cantidades de dinero incluso mayores de lo que informó The Bell, tal vez hasta mil millones de dólares.

“En enero, todo el mercado de Cripto de Moscú estaba en llamas cuando Finiko retiró alrededor de 100 millones de dólares en solo una semana”, dijo Mendeleev.

También señaló un aspecto particular:transacción de 1.023 BTC, que fueron enviados, según se informa, desde la billetera de Finiko en diciembre.

“Hubo un escándalo, por supuesto, ya que a la gente no le entusiasma la idea de operar con dinero Ponzi”, dijo Mendeleev. “Pero luego, de alguna manera, se calmó. No siempre se puede saber con qué dinero se está tratando, y los Bitcoin de Finiko aún no han sido etiquetados como fondos fraudulentos [por los sistemas de rastreo de blockchain]”.

La mayoría de la gente se involucró en Finiko por el boca a boca de sus amigos y familiares, quienes obtuvieron generosos honorarios por referencias por ello, The BellescribióLas mismas personas que recomendaron a sus amigos podrían haberlos ayudado a comprar Cripto por primera vez para invertir en una empresa lucrativa, dijo Mendeleev.

El canal de Telegram Cripto en ruso Ghost_In_The_Block escribió en julio sobre la identificación de las direcciones de Cripto de Finiko. Según... resumenpublicado por los autores anónimos, Finiko’sUSDT La billetera procesó más de 400 millones de USDT.

La firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain identificó 1,8 millonesUSDC, 111,3 millones de USDT y 888 ETH Vinculado a las billeteras digitales de Finiko, así como a 110 millones de tokens nativos. Kyrylo Chykhradze, director de producto de Crystal Blockchain, declaró a CoinDesk que los fondos se enviaron parcialmente al exchange descentralizado Uniswap, así como a algunos exchanges centralizados.