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La CFTC demanda a un presunto estafador Ponzi de Cripto por robo de 500.000 dólares
La CFTC está acusando a Breonna Clark y Venture Capital Investments de defraudar a los inversores al pretender gestionar un fondo de materias primas invertido en contratos de Cripto y divisas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) está demandando a un presunto estafador Ponzi por afirmaciones de que él y su empresa recaudaron medio millón de dólares para inversiones en Criptomonedas , que en cambio se destinaron a usos personales.
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De acuerdo a a un comunicado de prensaBreonna Clark, también conocido como Eliot Clark o Alexander Pak, y su firma Venture Capital Investments Ltd. y The Life Group presuntamente recaudaron $534,829 de 72 víctimas, prometiendo invertir fondos en Bitcoin (BTC), altcoins y contratos de divisas. En cambio, unos $400,000 se destinaron a usos personales, incluyendo la compra de un BMW.
La CFTC está acusando a Clark de fraude por parte de un operador de fondo de materias primas y de un asesor de comercio de materias primas, fraude por dispositivo engañoso, falta de registro como operador de fondo de materias primas y falta de registro como asesor de comercio de materias primas.
Clark creó "estados de cuenta falsos" para engañar a los inversores y utilizó parte de los fondos que recaudó para pagar a otros inversores.una denuncia adjuntaReclamaciones. "Una pequeña parte" de los fondos se utilizó finalmente para operar en nombre del fondo.
En varias ocasiones durante el Período Relevante, varios participantes del fondo solicitaron retirar fondos de sus cuentas. En algunos casos, Clark no respondió en absoluto a la Request de un participante. En otros, respondió con excusas falsas. Entre las excusas falsas que Clark dio a los participantes del fondo para justificar el incumplimiento de los Demandados se encontraba que la CFTC estaba realizando una auditoría, según la denuncia (la CFTC no realizó ninguna auditoría).
Clark no devolvió ninguno de los fondos recaudados a través del supuesto plan, según la denuncia.
El comunicado de prensa agradeció a la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria, la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles, la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
Lea la denuncia completa a continuación:
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
