Condividi questo articolo
BTC
$105,547.75
+
1.03%ETH
$2,532.17
+
0.26%USDT
$1.0003
+
0.00%XRP
$2.1750
+
0.16%BNB
$660.87
+
0.59%SOL
$157.52
+
0.85%USDC
$0.9998
+
0.01%DOGE
$0.1932
+
0.93%TRX
$0.2706
+
2.00%ADA
$0.6846
+
0.46%HYPE
$33.76
+
3.69%SUI
$3.3300
+
2.65%LINK
$14.00
+
0.58%AVAX
$20.85
+
0.35%XLM
$0.2673
+
1.19%BCH
$402.64
-
2.80%LEO
$8.6224
+
0.05%TON
$3.1853
+
0.90%SHIB
$0.0₄1290
+
0.62%HBAR
$0.1686
+
0.98%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
CFTC подала в суд на предполагаемого мошенника, использовавшего Криптo пирамиду, за кражу 500 тыс. долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет Бреонну Кларк и Venture Capital Investments в обмане инвесторов путем выдачи их за управление товарным пулом, инвестированным в Криптo и валютные контракты.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на предполагаемого мошенника, использующего финансовые пирамиды, заявив, что он и его компания привлекли полмиллиона долларов для инвестиций в Криптовалюта , которые вместо этого пошли на личные нужды.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Согласно к пресс-релизу, Бреонна Кларк, также известный как Элиот Кларк или Александр Пак, и его фирма Venture Capital Investments Ltd. и The Life Group предположительно собрали $534 829 от 72 жертв, пообещав инвестировать средства в Bitcoin (BTC), альткоины и валютные контракты. Вместо этого около $400 000 средств пошли на личные нужды, включая покупку BMW.
CFTC обвиняет Кларка в мошенничестве со стороны оператора товарного пула и консультанта по торговле товарами, мошенничестве с использованием обманного устройства, нерегистрации в качестве оператора товарного пула и нерегистрации в качестве консультанта по торговле товарами.
Кларк создал «ложные выписки по счетам», чтобы ввести инвесторов в заблуждение, и использовал часть собранных им средств для выплат другим инвесторам,приложенная жалобаутверждает. «Небольшая часть» средств в конечном итоге использовалась для торговли от имени пула.
«В разное время в течение Соответствующего периода несколько участников пула просили снять средства со своих счетов. В некоторых случаях Кларк вообще не отвечал на Request участников пула. В других случаях Кларк отвечал ложными оправданиями. Среди ложных оправданий, которые Кларк приводил участникам пула, чтобы объяснить, почему Ответчики не могли выполнить требования, было то, что CFTC проводила «аудит»», — говорилось в жалобе (CFTC не проводила аудит).
В жалобе говорится, что Кларк не вернул ни одной из сумм, полученных в результате предполагаемой схемы.
В пресс-релизе выражена благодарность Комиссии по финансовому надзору Болгарии, Управлению по финансовым Рынки Новой Зеландии, Управлению по финансовым услугам Сейшельских Островов, Управлению по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин и Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
Полный текст жалобы читайте ниже:
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
