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CFTC processa suposto golpista de Cripto Ponzi por roubo de US$ 500 mil
A CFTC está acusando Breonna Clark e a Venture Capital Investments de fraudar investidores ao fingir administrar um pool de commodities investido em contratos de Cripto e moeda estrangeira.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) está processando um suposto golpista de pirâmide sob alegações de que ele e sua empresa levantaram meio milhão de dólares para investimentos em Criptomoeda , que, em vez disso, foram para uso pessoal.
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De acordo com para um comunicado de imprensa, Breonna Clark, também conhecido como Eliot Clark ou Alexander Pak, e sua empresa Venture Capital Investments Ltd. e The Life Group supostamente levantaram $ 534.829 de 72 vítimas, prometendo investir fundos em Bitcoin (BTC), altcoins e contratos de moeda estrangeira. Em vez disso, cerca de $ 400.000 em fundos foram para usos pessoais, incluindo a compra de um BMW.
A CFTC está acusando Clark de fraude por operador de pool de commodities e consultor de negociação de commodities, fraude por dispositivo enganoso, falha em se registrar como operador de pool de commodities e falha em se registrar como consultor de negociação de commodities.
Clark criou "extratos de conta falsos" para enganar os investidores e usou parte dos fundos que levantou para pagar outros investidores,uma reclamação anexareivindicações. "Uma pequena parcela" dos fundos foi usada para negociar em nome do pool.
"Em vários momentos durante o Período Relevante, vários participantes do pool solicitaram a retirada de fundos de suas contas. Em alguns casos, Clark não respondeu a nenhuma Request de um participante do pool. Em outros casos, Clark respondeu com falsas desculpas. Entre as falsas desculpas que Clark deu aos participantes do pool sobre o porquê de os Réus não poderem cumprir estava que a CFTC estava conduzindo uma 'auditoria'", dizia a reclamação (a CFTC não conduziu uma auditoria).
Clark não devolveu nenhum dos fundos arrecadados por meio do suposto esquema, afirma a denúncia.
O comunicado à imprensa agradeceu à Comissão de Supervisão Financeira da Bulgária, à Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia, à Autoridade de Serviços Financeiros das Seicheles, à Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas e à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Leia a reclamação completa abaixo:
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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