Un hombre recibe 6 años de cárcel por estafa piramidal de 25 millones de dólares en diamantes y Cripto

Un juez federal del distrito del sur de Florida condenó a un hombre de Washington, DC a seis años de prisión federal por operar un plan de inversión en diamantes por 25 millones de dólares que incluía un componente Cripto . También debe pagar más de 23 millones de dólares en restitución a las víctimas.

El acusado, José Ángel Aman, y sus socios fueron sentenciados por el juez federal de distrito Rodolfo A. Ruiz II del Distrito Sur de Florida por solicitar fondos a personas en los Estados Unidos y Canadá para supuestos contratos de diamantes.

Aman y sus socios prometieron a los inversores que el dinero estaba seguro y respaldado por un inventario de diamantes reales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).dicho, pero Aman “raramente utilizaba el dinero de los inversores para comprar, cortar y revender diamantes en bruto. Aman tampoco tenía un inventario de diamantes de 25 millones de dólares”.

• El Departamento de Justicia dijo que Aman también tenía una empresa de Criptomonedas , Argyle Coin, LLC, que se creó solo después de que los fondos para el plan regular de inversión en diamantes comenzaron a agotarse.
• Si bien el acusado solicitó nuevos fondos con el pretexto de desarrollar un token Cripto respaldado por diamantes, el anuncio decía que solo una fracción de los fondos se utilizó para desarrollar ese token y el resto se destinó a "supuestos pagos de intereses a los inversores anteriores y para beneficiarse a sí mismo y a sus socios".
• "Para ocultar el fraude, Aman hizo supuestos pagos de intereses a los inversores existentes con dinero de las nuevas víctimas de inversión. Al final del período de inversión, Aman y los socios convencían a los inversores de que renovaran su dinero afirmando falsamente que los inversores tenían el valor total de sus inversiones para invertir en nuevas operaciones", según el Departamento de Justicia. Estos "contratos de reinversión" se utilizaron para ganar tiempo hasta que Aman pudiera localizar nuevos inversores y dinero adicional, añadió el Departamento de Justicia.