Чоловік отримує 6 років за діамантову та Крипто схему Понці на 25 мільйонів доларів

Суддя федерального округу Південної Флориди засудив жителя Вашингтона, округ Колумбія, до шести років у федеральній в’язниці за управління схемою інвестування діамантів на суму 25 мільйонів доларів, яка включала Крипто . Він також повинен виплатити понад 23 мільйони доларів компенсації жертвам.

Обвинувачений, Хосе Анхель Аман, і його партнери були засуджені окружним суддею США Родольфо А. Руїсом II Південного округу Флориди за вимагання коштів у людей у ​​Сполучених Штатах і Канаді для нібито алмазних контрактів.

Аман і його партнери пообіцяли інвесторам, що гроші в безпеці та підтверджені інвентаризацією справжніх алмазів, Міністерство юстиції США (DOJ) сказав, але Аман «рідко використовував гроші інвесторів для купівлі, огранювання та перепродажу необроблених діамантів. Також у Амана не було запасів алмазів на 25 мільйонів доларів».

• Міністерство юстиції заявило, що Аман також мав Криптовалюта підприємство Argyle Coin, LLC, яке було створено лише після того, як почали висихати кошти на звичайну схему інвестування діамантів.
• У той час як обвинувачений вимагав нових коштів під приводом розробки Крипто токена, забезпеченого діамантами, в повідомленні говориться, що лише частина коштів була використана для розробки цього токена, а решта пішла на «передбачувані виплати відсотків попереднім інвесторам і для отримання власної вигоди». і його партнерів».
• «Щоб приховати шахрайство, Аман здійснював передбачувані виплати відсотків існуючим інвесторам за гроші нових жертв інвестицій. Наприкінці інвестиційного періоду Аман і партнери переконували інвесторів повернути свої гроші, неправдиво стверджуючи, що інвестори мали повну вартість своїх інвестицій для вкладення в нові угоди", - повідомляє Міністерство юстиції. Ці «контракти реінвестування» використовувалися, щоб виграти час, поки Аман не зможе знайти нових інвесторів і додаткові гроші, додав Міністерство юстиції.