Nakakuha ang Lalaki ng 6 na Taon para sa $25M Diamond at Crypto Ponzi Scheme

Hinatulan ng isang hukom ng pederal na distrito ng South Florida ang isang Washington, DC, ng anim na taon sa pederal na bilangguan para sa pagpapatakbo ng isang $25 milyon na scheme ng pamumuhunan ng diyamante na may kasamang bahagi ng Crypto . Dapat din siyang magbayad ng mahigit $23 milyon bilang restitusyon sa biktima.

Ang akusado, si Jose Angel Aman, at kaniyang mga kasosyo ay sinentensiyahan ni U.S. District Judge Rodolfo A. Ruiz II ng Southern District of Florida dahil sa paghingi ng mga pondo mula sa mga tao sa United States at Canada para sa sinasabing mga kontrata ng brilyante.

Nangako si Aman at ang kanyang mga kasosyo sa mga mamumuhunan na ligtas ang pera at sinusuportahan ng isang imbentaryo ng aktwal na mga diamante, ang U.S. Department of Justice (DOJ) sabi, ngunit si Aman ay “madalang na gumamit ng pera ng mga namumuhunan sa pagbili, pagputol at muling pagbebenta ng magaspang na diamante. Hindi rin nagkaroon si Aman ng $25 milyon na imbentaryo ng brilyante.”

• Sinabi ng DOJ na si Aman ay mayroon ding Cryptocurrency venture, Argyle Coin, LLC, na na-set up lamang pagkatapos magsimulang matuyo ang mga pondo para sa regular na scheme ng pamumuhunan ng diyamante.
• Habang ang akusado ay nanghingi ng mga bagong pondo sa dahilan ng pagbuo ng isang Crypto token na sinusuportahan ng mga diamante, sinabi ng anunsyo na isang bahagi lamang ng mga pondo ang ginamit upang bumuo ng token na iyon at ang iba ay napunta sa "pinaniniwalaang mga pagbabayad ng interes sa mga naunang namumuhunan at upang makinabang ang kanyang sarili. at ang kanyang mga kasama."
• "Upang itago ang panloloko, si Aman ay nagsagawa ng sinasabing mga pagbabayad ng interes sa mga kasalukuyang namumuhunan gamit ang pera mula sa mga bagong biktima ng pamumuhunan. Sa pagtatapos ng panahon ng pamumuhunan, kukumbinsihin ni Aman at ng mga kasosyo ang mga namumuhunan na i-roll over ang kanilang pera sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na ang mga namumuhunan ay may buong halaga ng kanilang mga pamumuhunan upang ilagay sa mga bagong deal," ayon sa DOJ. Ang mga "Reinvestment Contracts" na ito ay ginamit upang bumili ng oras hanggang sa makahanap si Aman ng mga bagong investor at karagdagang pera, dagdag ng DOJ.