Управління з правозастосування Індії заморозило ще 2,5 мільйона доларів Крипто у справі E-Nuggets про ігровий додаток

Управління з правозастосування Індії (ED) попросило Крипто Binance заморозити 150,22 біткойна, які сьогодні оцінюються приблизно в 2,5 мільйона доларів, у рамках відмивання грошей розслідування щодо ігрової програми під назвою E-Nuggets, за словами a прес-реліз в п'ятницю.

Загальна вартість заморожених або конфіскованих активів у справі наразі становить 8,4 мільйона доларів, повідомив ED.

Розслідування стосується скарги в лютому 2021 року, поданої регулюючими органами в східному індійському місті Колката проти Аміра Хана, творця програми, та інших. Агентство стверджує, що Хан та інші запустили E-Nuggets, щоб збирати гроші від громадськості в обмін на винагороду за комісійні, але пізніше стерли всі дані. Контактна інформація Хана невідома з початку розслідування.

ED сказав, що «кілька облікових записів (понад 300) використовувалися для відмивання грошей» і що Хан перевів частину грошей за кордон через обмін Криптовалюта . 77,6 біткойна, вартістю приблизно 1,5 мільйона доларів на той час, було заморожено на цьому рахунку Binance на початку цього року.

У той час Binance підтвердила, що заморозила облікові записи на Request ED.

Читайте також: Управління правозастосування Індії заморозило 1,5 мільйона доларів у Bitcoin у справі про ігровий додаток E-Nuggets