Enforcement Directorate

Binance каже, що допоміг Управлінню правоохоронних органів Індії відстежити 47,6 млн доларів, пов’язаних з ігровим шахрайством

Також заарештовано щонайменше чотирьох осіб.

By Amitoj SinghSep 25, 2024

WazirX опитує користувачів щодо варіантів відновлення після злому вартістю 230 мільйонів доларів, що викликає роздратування у клієнтів і гравців галузі

Індійська Крипто опублікувала нову заяву, в якій уточнює, що опитування «не було юридично обов’язковим» і було «попереднім кроком для розуміння» думок клієнтів.

By Amitoj SinghJul 29, 2024

Policy

Управління з правозастосування Індії заморозило ще 2,5 мільйона доларів Крипто у справі E-Nuggets про ігровий додаток

Загальна вартість заморожених або арештованих активів у справі становить близько 8,4 мільйона доларів.

By Amitoj SinghNov 11, 2022

The Internet and Mobile Association of India has disbanded its body representing India's crypto industry. (Laurentiu Morariu/Unsplash)

Videos

Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M

India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.

Aug 5, 2022

Pageof 1