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Enforcement Directorate
Binance afirma haber ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear 47,6 millones de dólares relacionados con una estafa de juegos de azar.
También fueron detenidas hasta cuatro personas.
WazirX encuesta a usuarios sobre opciones de recuperación tras un hackeo de $230 millones, dejando a clientes y actores de la industria furiosos.
El exchange de Cripto indio ha publicado una nueva declaración aclarando que la encuesta "no era legalmente vinculante" y era un "paso preliminar para comprender" las opiniones de los clientes.
La Dirección de Cumplimiento de la India congela 2,5 millones de dólares adicionales en Cripto en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets.
El valor total de los activos congelados o incautados en el caso es de aproximadamente 8,4 millones de dólares.
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Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
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