La Dirección de Cumplimiento de la India congela 2,5 millones de dólares adicionales en Cripto en el caso de la aplicación de juegos E-Nuggets.

La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) solicitó a la plataforma de intercambio de Cripto Binance que congelara 150,22 bitcoins, valorados hoy en aproximadamente 2,5 millones de dólares, como parte de una operación de lavado de dinero. investigaciónrelacionado con una aplicación de juegos llamada E-Nuggets, según unpresione soltarel viernes.

El valor total de los activos congelados o incautados en el caso ahora asciende a 8,4 millones de dólares, dijo el Departamento de Educación.

La investigación se relaciona con una denuncia presentada en febrero de 2021 por los reguladores de Calcuta, ciudad oriental de la India, contra Aamir Khan, creador de la aplicación, y otros. La agencia alega que Khan y otros lanzaron E-Nuggets para recaudar dinero del público a cambio de comisiones, pero posteriormente eliminaron todos los datos. Se desconoce la información de contacto de Khan desde el inicio de la investigación.

El director ejecutivo afirmó que "se utilizaron más de 300 cuentas para blanquear el dinero" y que Khan transfirió parte del dinero al extranjero a través de una plataforma de intercambio de Criptomonedas . Hasta 77,6 bitcoins, con un valor aproximado de 1,5 millones de dólares en ese momento, fueron congelados en esa cuenta de Binance a principios de este año.

En ese momento, Binance confirmó que congeló las cuentas a Request del ED.

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