Управление по обеспечению соблюдения законов Индии заморозило еще 2,5 млн долларов Криптo в деле игрового приложения E-Nuggets

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) обратилось к Криптo бирже Binance с просьбой заморозить 150,22 биткоинов, на сегодняшний день оцениваемых примерно в 2,5 миллиона долларов, в рамках расследования дела об отмывании денег. расследованиеотносительно игрового приложения под названием E-Nuggets, согласнопресс-релиз в пятницу.

По данным ИД, общая стоимость замороженных или арестованных активов по этому делу в настоящее время составляет 8,4 млн долларов.

Расследование связано с жалобой, поданной в феврале 2021 года регулирующими органами восточного города Индии Калькутта против Аамира Хана, создателя приложения, и других. Агентство утверждает, что Хан и другие запустили E-Nuggets, чтобы собирать деньги с населения в обмен на вознаграждение за комиссионные, но позже стерли все данные. Контактная информация Хана не была известна с момента начала расследования.

ED заявил, что «для отмывания денег использовались несколько счетов (более 300)» и что Хан перевел часть денег за границу через Криптовалюта биржу. Ранее в этом году на этом счете Binance было заморожено 77,6 биткоинов, что на тот момент стоило около 1,5 млн долларов.

В то время Binance подтвердила, что заморозила счета по Request ED.

Читать дальше: Управление по обеспечению соблюдения законов Индии заморозило $1,5 млн в Bitcoin по делу игрового приложения E-Nuggets