Diretoria de Execução da Índia Congela Mais US$ 2,5 Milhões em Cripto no Caso do Aplicativo de Jogos E-Nuggets

A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) solicitou à exchange de Cripto Binance que congelasse 150,22 bitcoins, hoje avaliados em cerca de US$ 2,5 milhões, como parte de uma operação de lavagem de dinheiro. investigaçãorelacionado a um aplicativo de jogo chamado E-Nuggets, de acordo com umComunicado de imprensana sexta-feira.

O valor total dos bens congelados ou apreendidos no caso agora chega a US$ 8,4 milhões, disse o DE.

A investigação está relacionada a uma queixa de fevereiro de 2021 apresentada por reguladores na cidade de Kolkata, no leste da Índia, contra Aamir Khan, o criador do aplicativo, e outros. A agência alega que Khan e outros lançaram E-Nuggets para coletar dinheiro do público em troca de recompensas em comissões, mas depois apagaram todos os dados. As informações de contato de Khan não são conhecidas desde o início da investigação.

O ED disse que "várias contas (mais de 300) foram usadas para lavar o dinheiro" e que Khan transferiu parte do dinheiro para o exterior por meio de uma exchange de Criptomoeda . Cerca de 77,6 bitcoins, no valor aproximado de US$ 1,5 milhão na época, foram congelados naquela conta da Binance no início deste ano.

Na época, a Binance confirmou que congelou as contas a Request do ED.

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