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Law Enforcement
Reino Unido apresenta projeto de lei sobre crimes que amplia poderes para tribunais ao recuperar Cripto
O Projeto de Lei sobre Crime e Policiamento tem medidas sobre como avaliar Cripto e recuperá-las de criminosos.
Cripto Mixers, Política de Privacidade Coins e Layer 2s complicam o rastreamento para a aplicação da lei, afirma o EU Innovation Hub
Separadamente, o regulador de Mercados da França disse que as Cripto continuam apresentando alto risco de lavagem de dinheiro.
Nigéria detém executivos da Binance enquanto investiga a bolsa de Cripto : relatórios
As detenções não são necessariamente prisões, disse um porta-voz da Segurança Nacional à Bloomberg.
Kodex diz que a venda de acesso ao painel de aplicação da lei da Binance é uma 'fraude'
A Binance usa um serviço de terceiros chamado Kodex para validar solicitações de autoridades policiais.
Tether congela US$ 225 milhões vinculados ao sindicato do tráfico Human em meio à investigação do DOJ
Os US$ 225 milhões estavam relacionados ao golpe do "abate de porcos".
A bolsa de Cripto indiana BitBNS diz que a polícia aconselhou a não tornar o hack público
Um hack de US$ 7,5 milhões na exchange em fevereiro de 2022 foi descoberto no início desta semana por ZachXBT, um detetive de Cripto pseudônimo.
A exchange de Cripto Bitzlato, que fechou, diz que planeja retomar as operações: Relatório
A bolsa foi acusada por autoridades americanas e europeias de lavar US$ 700 milhões em fundos vinculados a criminosos russos.
A bolsa de Cripto Bithumb foi invadida em uma investigação sobre manipulação de preços na Coreia do Sul: Relatório
Promotores sul-coreanos estão investigando transações relacionadas a uma pessoa ou entidade específica que movimenta o preço de uma moeda para obter lucro e disseram que também examinarão transações relevantes em outras bolsas.
A especialista em recuperação de Cripto Asset Reality levanta US$ 4,91 milhões para contratar engenheiros e expandir as operações
A irreversibilidade das transações de Criptomoeda apresenta um desafio único para recuperar ativos roubados. A rodada de financiamento inicial foi liderada pela Framework Ventures e outros investidores.
A responsabilidade da criptomoeda perante a aplicação da lei em 2023 e além
Após uma série de explorações de alto perfil e indícios de que o blockchain está sendo usado para lavar dinheiro, a indústria e as autoridades precisam desenvolver melhores práticas e ferramentas para Siga o dinheiro.
