Nigéria detém executivos da Binance enquanto investiga a bolsa de Cripto : relatórios

• Dois executivos da Binance foram interceptados por autoridades nigerianas e seus passaportes apreendidos quando desembarcaram no país.
• A bolsa de Cripto não tinha permissão para operar no país, disse o regulador de valores mobiliários no ano passado.

A Nigéria deteve dois executivos da bolsa de Cripto Binance depois que eles voaram para o país, relataram meios de comunicação.

Os dois foram detidos pelo Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional do país e seus passaportes foram apreendidos, informou o Financial Times.citando pessoas familiarizadas com o assunto.Os dois foram convidados pela Nigéria para se encontrarem com autoridades e foram interceptados quando desembarcaram, sob a alegação de que a Binance estava operando ilegalmente no país.Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg.

Os executivos não foram acusados, mas podem enfrentar acusações de manipulação de moeda, evasão fiscal e operações ilegais, informou a Bloomberg.

“Não é necessariamente uma prisão por si só”, disse Zakari Mijinyawa, um porta-voz do National Security Adviser, à Bloomberg. “Reuniões e discussões estão em andamento. É uma questão de segurança nacional e um processo interinstitucional está em andamento.”

Na terça-feira, o governador do banco central, Olayemi Cardoso, afirmou que a Binance Nigéria movimentou US$ 26 bilhões em fundos não rastreáveis,meios de comunicação relataram.

"Estamos preocupados que certas práticas continuem indicando fluxos ilícitos passando por diversas dessas entidades e, na melhor das hipóteses, fluxos suspeitos", disse Cardoso na época.

De acordo com Cardoso, a agência anticorrupção da Nigéria, a polícia e o conselheiro de segurança nacional começaram a investigar as exchanges de Cripto , informou o FT. As agências querem ver uma lista de usuários passados ​​e presentes da Binance Nigeria, disse uma pessoa familiarizada com o assunto ao jornal.

No ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários do país disseBinance Nigérianão estava autorizada a operar no país.

Nem a Binance nem o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional responderam aos e-mails solicitando comentários.