Нігерія затримала керівників Binance під час розслідування Крипто : звіти

• Двоє керівників Binance були перехоплені нігерійськими чиновниками та вилучили їхні паспорти, коли вони приземлилися в країні.
• Крипто не мала дозволу на роботу в країні, заявив регулятор цінних паперів минулого року.

У Нігерії затримали двох керівників Крипто Binance після того, як вони прилетіли в країну, повідомляють ЗМІ.

Обоє були затримані Офісом радника з національної безпеки країни та вилучили їхні паспорти, повідомляє Financial Times, з посиланням на людей, знайомих із цією справою. Обидва були запрошені Нігерією зустрітися з офіційними особами, і були перехоплені, коли вони приземлилися на тій підставі, що Binance працювала в країні незаконно, Про це Bloomberg повідомили люди, знайомі з цією справою.

Керівникам не висунули звинувачень, але вони можуть зіткнутися з обвинуваченнями в валютних маніпуляціях, ухиленні від сплати податків і незаконних операціях, повідомляє Bloomberg.

«Це не обов’язково арешт», — сказав Bloomberg Закарі Міджіньява, речник радника з національної безпеки. "Зустрічі та обговорення тривають. Це питання національної безпеки, іде міжвідомчий процес".

У вівторок голова центрального банку Олаємі Кардосо заявив, що Binance Nigeria перевела невідстежувані кошти на суму 26 мільярдів доларів, повідомляють ЗМІ.

«Ми стурбовані тим, що існують певні практики, які вказують на незаконні потоки, що проходять через низку цих організацій і в кращому випадку підозрілі потоки», — сказав тоді Кардозо.

За словами Кардосо, нігерійське антикорупційне агентство, поліція та радник з національної безпеки почали розслідування Крипто бірж, повідомляє FT. Агентства хочуть побачити список колишніх і нинішніх користувачів Binance Nigeria, повідомила газеті особа, знайома з цим питанням.

Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж країни заявила Binance Нігерія не було дозволено працювати в країні.

Ні Binance, ні Офіс радника з національної безпеки не відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати.