Нигерия задерживает руководителей Binance в ходе расследования деятельности Криптo биржи: отчеты

• Двое руководителей Binance были задержаны нигерийскими властями и изъяли у них паспорта по прибытии в страну.
• В прошлом году регулятор рынка ценных бумаг заявил, что у Криптo биржи не было разрешения на работу в стране.

Нигерия задержала двух руководителей Криптo биржи Binance после того, как они прилетели в страну, сообщают СМИ.

По данным Financial Times, оба были задержаны Управлением советника по национальной безопасности страны, а их паспорта изъяты.со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.Эти двое были приглашены Нигерией на встречу с официальными лицами и были перехвачены по прибытии на том основании, что Binance действовала в стране незаконно.Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили:.

Как сообщает Bloomberg, руководителям не предъявлены обвинения, однако им могут быть предъявлены обвинения в валютных махинациях, уклонении от уплаты налогов и незаконных операциях.

«Это не обязательно арест как таковой», — сказал Bloomberg Закари Мидзиньява, пресс-секретарь советника по национальной безопасности. «Встречи и обсуждения продолжаются. Это вопрос национальной безопасности, и межведомственный процесс идет».

Во вторник глава центрального банка Олайеми Кардосо заявил, что Binance Nigeria перевела неотслеживаемые средства на сумму 26 миллиардов долларов.СМИ сообщили.

«Мы обеспокоены тем, что продолжают существовать определенные практики, указывающие на незаконные потоки, проходящие через ряд этих организаций, и в лучшем случае подозрительные потоки», — заявил тогда Кардозу.

По словам Кардосо, антикоррупционное агентство Нигерии, полиция и советник по национальной безопасности начали расследование Криптo бирж, сообщает FT. Агентства хотят увидеть список прошлых и нынешних пользователей Binance Nigeria, сообщил газете человек, знакомый с этим вопросом.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам страны заявила:Binance Нигерияне имел права работать в стране.

Ни Binance, ни Управление советника по национальной безопасности не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.