La direzione esecutiva indiana congela altri 2,5 milioni di dollari in Cripto nel caso dell'app di gioco E-Nuggets

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha chiesto all'exchange Cripto Binance di congelare 150,22 bitcoin, oggi valutati circa 2,5 milioni di dollari, come parte di un'operazione di riciclaggio di denaro. indaginerelativo ad un'app di gioco chiamata E-Nuggets, secondo uncomunicato stampa di venerdì.

Secondo quanto affermato dal direttore esecutivo, il valore totale dei beni congelati o sequestrati nel caso ammonta ora a 8,4 milioni di dollari.

L'indagine riguarda una denuncia presentata nel febbraio 2021 dagli enti regolatori della città orientale indiana di Calcutta contro Aamir Khan, il creatore dell'app, e altri. L'agenzia sostiene che Khan e altri hanno lanciato E-Nuggets per raccogliere denaro dal pubblico in cambio di ricompense sulle commissioni, ma in seguito hanno cancellato tutti i dati. Le informazioni di contatto di Khan non sono note da quando è iniziata l'indagine.

L'ED ha affermato che "sono stati utilizzati più account (oltre 300) per riciclare il denaro" e che Khan ha trasferito parte del denaro all'estero tramite uno scambio Criptovaluta . Ben 77,6 bitcoin, per un valore di circa 1,5 milioni di dollari all'epoca, sono stati congelati in quell'account Binance all'inizio di quest'anno.

All'epoca, Binance confermò di aver congelato gli account su Request dell'ED.

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