Ang Enforcement Directorate ng India ay Nag-freeze ng $2.5M Higit pang Crypto sa Gaming App E-Nuggets Case

Hiniling ng Enforcement Directorate (ED) ng India sa Crypto exchange na Binance na i-freeze ang 150.22 bitcoins, ngayon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2.5 milyon, bilang bahagi ng money-laundering pagsisiyasat nauugnay sa isang gaming app na tinatawag na E-Nuggets, ayon sa a press release noong Biyernes.

Ang kabuuang halaga ng mga nakapirming o nasamsam na mga ari-arian sa kaso ay umaabot na sa $8.4 milyon na sinabi ng ED.

Ang pagsisiyasat ay nauugnay sa isang reklamo noong Pebrero 2021 na inihain ng mga regulator sa silangang lungsod ng Kolkata ng India laban kay Aamir Khan, ang gumawa ng app, at iba pa. Sinasabi ng ahensya na si Khan at ang iba pa ay naglunsad ng E-Nuggets upang mangolekta ng pera mula sa publiko bilang kapalit ng mga gantimpala sa mga komisyon, ngunit kalaunan ay tinanggal ang lahat ng data. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Khan ay hindi alam mula nang magsimula ang imbestigasyon.

Sinabi ng ED na "multiple accounts (higit sa 300) ang ginamit sa paglalaba ng pera" at inilipat ni Khan ang ilan sa pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng Cryptocurrency exchange. Aabot sa 77.6 bitcoins, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.5 milyon noong panahong iyon, ang na-freeze sa Binance account na iyon noong unang bahagi ng taong ito.

Noong panahong iyon, kinumpirma ni Binance na na-freeze nito ang mga account sa Request ng ED.

Read More: Ang Enforcement Directorate ng India ay Nag-freeze ng $1.5M sa Bitcoin sa Gaming App E-Nuggets Case