La Direction de l'application de la loi de l'Inde gèle 2,5 millions de dollars supplémentaires de Crypto dans l'affaire des E-Nuggets, une application de jeu vidéo.

La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a demandé à la bourse de Crypto Binance de geler 150,22 bitcoins, évalués aujourd'hui à environ 2,5 millions de dollars, dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent. enquêteconcernant une application de jeu appelée E-Nuggets, selon uncommuniqué de presse vendredi.

La valeur totale des actifs gelés ou saisis dans cette affaire s'élève désormais à 8,4 millions de dollars, a indiqué le DE.

L'enquête fait suite à une plainte déposée en février 2021 par les autorités de régulation de Calcutta, dans l'est de l'Inde, contre Aamir Khan, le créateur de l'application, et d'autres personnes. L'agence accuse Khan et d'autres personnes d'avoir lancé E-Nuggets pour collecter de l'argent auprès du public en échange de commissions, mais d'avoir ensuite effacé toutes les données. Les coordonnées de Khan sont inconnues depuis le début de l'enquête.

Le département de l'Éducation a déclaré que « plusieurs comptes (plus de 300) ont été utilisés pour blanchir l'argent » et que Khan a transféré une partie de cet argent à l'étranger via une plateforme d'échange de Cryptomonnaie . Pas moins de 77,6 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars à l'époque, ont été gelés sur ce compte Binance plus tôt cette année.

À l'époque, Binance avait confirmé avoir gelé les comptes à la Request de l'ED.

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