- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Fraud
Международный налоговый консорциум составил список «сигналов тревоги» о мошенничестве на торговых площадках NFT
В руководстве, которое является первым в своем роде изданием Объединенного комитета начальников глобальных служб налогового контроля, перечислены как серьезные, так и умеренные признаки мошенничества.
Житель Нью-Йорка арестован за предполагаемое мошенничество с майнингом Криптo на сумму 1,8 млн долларов
Власти утверждают, что 37-летний Чет Стоянович пообещал отвезти клиента в 31-часовую поездку, чтобы тот осмотрел несуществующее горнодобывающее оборудование в Канаде, а затем бросил его в аэропорту Буффало.
Coinbase проигрывает попытку принудить к арбитражу по иску о краже Криптo
Окружной суд США в Северной Калифорнии признал арбитражное соглашение биржи «недобросовестным и... не имеющим исковой силы».
Бывший организатор партии обвиняется в отмывании 2,7 млн долларов в Bitcoin и наличных
Томасу Шпикеру было предъявлено обвинение в организации глобальной схемы отмывания Bitcoin , которая помогала многочисленным клиентам скрывать прибыль, полученную от незаконной деятельности.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум лицам в схеме «вытягивания коврика» НФТ
«Они выбили почву из-под ног жертв», — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс о создателях коллекции Frosties NFT.
CFTC выдвинула обвинения против 4 предполагаемых операторов мошеннической схемы Bitcoin Ponzi на сумму 44 млн долларов
Выдвинутые во вторник обвинения — лишь последние в усилиях регулятора по регулированию Криптo индустрии.
Мошеннический перевод Bitcoin , предположительно, является причиной банкротства компании Cred
Судебные документы, поданные Cred Liquidation Trust, утверждали, что платформа Криптo выплатила более 516 Bitcoin Криптo за BOND , которая по сути ничего не стоила. Однако позже иски против него были отклонены.
Налоговый регулятор Великобритании впервые конфисковал нефинансовые платежи в рамках расследования мошенничества
Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов у HMRC.
Бывший адвокат признал себя виновным в мошенничестве с Bitcoin , в результате которого инвесторы потеряли 5 миллионов долларов
Филип Райхенталь и его сообщники убедили своих жертв отправить им миллионы долларов на покупку Bitcoin , а затем просто прикарманили эти деньги.
