- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Fraud
SEC предъявляет обвинения в мошенничестве промоутерам NovaTech, предположительно создавшим Криптo пирамиду на сумму 650 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эта схема привлекла деньги от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, многие из которых были гаитянскими американцами, после аналогичного иска, поданного в июне генеральным прокурором Нью-Йорка.
Tether будет бороться с судебным иском Celsius о «вымогательстве» на сумму 3,3 млрд долларов
В пятницу Celsius обратился в суд США с просьбой обязать Tether отказаться от 57 428,64 Bitcoin.
Взломы Криптo принесли 19 миллиардов долларов с 2011 года, а незаконная деятельность на блокчейне продолжает расти
По данным Crystal Intelligence, за последние 13 лет было совершено 785 краж Криптo .
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на две Криптo и их организаторов, нацеленных на американцев гаитянского происхождения в мошенничестве на 1 млрд долларов
Основатели NovaTech Синтия и Эдди Петион якобы наживались на прихожанах церкви, говорящих на креольском языке, и рекламировали свою схему как способ обрести «свободу от плантации».
Финансовый директор Epoch Times обвиняется в мошенничестве на сумму 67 млн долларов с использованием Криптo
Участники схемы обычно приобретали преступные доходы по льготным ставкам до 80 центов за доллар в обмен на неуказанную Криптовалюта.
Казначейство США описывает NFT как «крайне уязвимые для использования в мошенничестве и аферах»
«Преступники могут использовать незаконные финансовые операции для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений», — установило Министерство финансов.
Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT
42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагалось, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.
Это (надеюсь) последняя статья CoinDesk , в которой упоминается Крейг Райт
«Он далеко не так умен, как он думает», — говорит британский судья, рассматривающий многочисленные сомнительные юридические маневры австралийского ученого-компьютерщика.
Канадский «Криптo » и его сообщник арестованы и обвиняются в мошенничестве с предполагаемой финансовой пирамидой на сумму 30 миллионов долларов
Сообщается, что 25-летний Эйден Плетерски был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью предполагаемыми жертвами прошлым летом.
Джебара Игбара, он же «Джей Мазини», приговорен к 7 годам тюрьмы за мошенничество, связанное с криптовалютой
Игбара совершил несколько мошеннических схем и обманул инвесторов на сумму не менее 8 миллионов долларов.