Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на две Криптo и их организаторов, нацеленных на американцев гаитянского происхождения в мошенничестве на 1 млрд долларов

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против двух предполагаемых Криптo компаний и их главных промоутеров, супружеской пары, по обвинению в организации двух последовательных финансовых пирамид, которые в основном были нацелены на иммигрантов из Гаити в США.

В соответствии с жалобаВ четверг было подано заявление о том, что две мошенники — AWS Mining и NovaTechFX — обманывали прихожан церкви, говорящих на креольском языке, с помощью групповых чатов в WhatsApp, выманивая у инвесторов более 1 миллиарда долларов.

Первая предполагаемая схема, австралийская компания AWS Mining, действовала с 2017 года до своего краха в 2019 году и гарантировала инвесторам 200% прибыли от их инвестиций в майнинг Криптo в течение 13-15 месяцев. AWS Mining вознаградила своих промоутеров — включая супружескую пару из Панамы, родом из Флориды, Синтию и Эдди Петион, — предоставив им 10%-ную долю от денег, вложенных новыми инвесторами, которых они привлекли в предполагаемую схему, а также бонусы и церемониальные титулы.

Супруги Петион были двумя из главных промоутеров AWS Mining — каждый из них привлек не менее 200 000 инвесторов в свою «нижестоящую структуру», — что принесло им обоим церемониальный титул «президента», утверждается в иске. После того, как AWS Mining обанкротилась в апреле 2019 года, пара решила вместе основать новую компанию NovaTechFX, где Синтия стала генеральным директором, а Эдди — главным операционным директором. NovaTech заявила, что является платформой для торговли Криптo и валютой, которая рекламировала доходность до 4% в неделю.

Для своей новой компании Петионы предположительно наняли бывших учредителей из AWS Mining, включая Мартина Зизи, Джеймса Корбетта и Франца Цицерона, которые также указаны в качестве ответчиков по иску Джеймса, и, как и AWS Mining, выплачивали им процент от суммы, которую привлеченные ими инвесторы вносили на платформу.

Согласно жалобе, в период с августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы NovaTech вложили в схему более 1 миллиарда долларов. В июне 2022 года, незадолго до того, как предполагаемая схема начала привлекать внимание государственных регуляторов ценных бумаг (которые впоследствии направили компании письма о прекращении и воздержании за мошенничество и нарушения ценных бумаг), Петионы тайно продали свой дом во Флориде и переехали в Панаму, говорится в иске Джеймса.

Синтия также посоветовала своим промоутерам бежать из США: «Покиньте страну», — якобы сказал Петион Зизи. «Они T смогут обслужить вас, если T смогут вас найти, лол».

К декабрю 2022 года, через месяц после впечатляющего краха Криптo FTX, многие инвесторы NovaTech просили вывести свои средства с платформы. В феврале 2023 года компания прекратила вывод средств, а в мае закрылась, не вернув «десятки тысяч» депозитов инвесторов и оставив их с «сотнями миллионов долларов убытков».

Мошенничество с аффинити

Согласно иску, Петионы и их сотрудники в основном наживались на гаитянских иммигрантах в религиозных общинах.

Синтия Петион начала называть себя «преподобный генеральный директор» после основания NovaTech, и утверждала, что Бог послал ей «видение» компании, пока она чистила зубы, и называла Иисуса «лучшим партнерским рынком в мире». Согласно жалобе, Петионы и их промоутеры регулярно проводили молитвенные группы, где рекламировали предполагаемую схему.

Зизи и другие промоутеры поддержали статус Синтии как визионера, сравнив ее с американской героиней и аболиционисткой Гарриет Табмен, заявив инвесторам, что она «помогла тысячам людей увидеть свет... и благодаря своему видению проложила путь в дикой местности».

Основатели и промоутеры NovaTech с энтузиазмом продвигали эту схему среди инвесторов, многие из которых испытывали финансовые трудности, как способ стать «первым миллионером в семье», способ «оставить наследие» и обрести «свободу от плантации», говорится в жалобе.

Однако в частном порядке основатели NovaTech высмеивали своих инвесторов, называя их «культом». Синтия Петион якобы назвала себя «смотрителем зоопарка» в чате с ONE промоутером, добавив, что ее инвесторы «присоединяются и Социальные сети бездумно... они T думают. Они просто соглашаются со всем, что вы говорите».

Судебные записи показывают, что в 2011 году Петионы уже подавали заявление о банкротстве из-за потребительской задолженности.

Предполагаемое мошенничество с аффинитетом, совершенное Петионами и другими промоутерами NovaTech, очень похоже на мошенничество основателя EminiFX Эдди Александра, который также наживался на религиозных общинах Гаити в Криптo пирамиде. В 2022 году Александр был арестован и обвинен в мошенничествеза кражу $240 млн у инвесторов. Он признал себя виновным в мошенничестве с товарами в 2023 году и былприговорен к 9 годам лишения свободы.

Судебные иски

Джеймс обвинил AWS Mining, NovaTech, Petions и других названных промоутеров в нарушении Закона Мартина, строгого закона Нью-Йорка о борьбе с мошенничеством, а также в неоднократном и постоянном мошенничестве и неоднократной и постоянной незаконности. Иск требует возмещения ущерба и реституции для жертв, а также постоянных запретов, запрещающих Ответчикам когда-либо участвовать в другой инвестиционной схеме.

Иск генерального прокурора Нью-Йорка следует заколлективный искподал иск против NovaTech и Синтии Петион ранее в этом году.

В настоящее время никаких уголовных обвинений против Петионов или других промоутеров не выдвинуто.