Le procureur général de l'État de New York poursuit deux systèmes pyramidaux de Crypto et des promoteurs ciblant les Américains d'origine haïtienne dans une escroquerie d'un milliard de dollars.

La procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre deux prétendues sociétés de Crypto et leurs principaux promoteurs, un couple marié, pour avoir prétendument exploité deux systèmes pyramidaux consécutifs ciblant principalement les immigrants haïtiens aux États-Unis.

Selon la plainteDéposés jeudi, les deux stratagèmes – AWS Mining et NovaTechFX – s'en sont pris aux fidèles créoles via des discussions de groupe WhatsApp, escroquant les investisseurs de plus d'un milliard de dollars.

Le premier système présumé, une société australienne appelée AWS Mining, a fonctionné de 2017 jusqu'à sa faillite en 2019 et garantissait aux investisseurs un retour sur investissement de 200 % grâce au minage de Crypto en 13 à 15 mois. AWS Mining récompensait ses promoteurs – dont un couple marié originaire de Floride, Cynthia et Eddy Petion, basé au Panama – en leur versant une commission de 10 % sur les fonds investis par les nouveaux investisseurs recrutés dans le système présumé, ainsi que des bonus et des titres honorifiques.

Les Petion étaient deux des principaux promoteurs d'AWS Mining, chacun ayant recruté au moins 200 000 investisseurs dans sa « filiale », ce qui leur valait le titre honorifique de « président », selon la plainte. Après la faillite d'AWS Mining en avril 2019, le couple a décidé de créer ensemble une nouvelle entreprise, NovaTechFX, avec Cynthia comme PDG et Eddy comme directeur de l'exploitation. NovaTech se présentait comme une plateforme de trading de Crypto et de devises, annonçant des rendements allant jusqu'à 4 % par semaine.

Pour leur nouvelle entreprise, les Petion auraient recruté d'anciens promoteurs d'AWS Mining - dont Martin Zizi, James Corbett et Frantz Ciceron, qui sont également nommés comme défendeurs dans le procès de James - et, comme AWS Mining, leur auraient versé un pourcentage de ce que les investisseurs qu'ils avaient recrutés déposaient sur la plateforme.

Entre août 2019 et avril 2023, les investisseurs de NovaTech ont investi plus d'un milliard de dollars dans ce stratagème, selon la plainte. En juin 2022, peu avant que le stratagème présumé n'attire l'attention des autorités de régulation des valeurs mobilières des États (qui ont ensuite adressé des mises en demeure à la société pour fraude et violations des lois sur les valeurs mobilières), les Petion ont secrètement vendu leur maison en Floride et déménagé au Panama, selon la plainte de James.

Cynthia a également conseillé à ses promoteurs de fuir les États-Unis : « Quittez le pays », aurait dit Pétion à Zizi. « Ils ne peuvent T vous servir s'ils ne vous trouvent T ! »

En décembre 2022, un mois après l'effondrement spectaculaire de la plateforme d'échange de Crypto FTX, de nombreux investisseurs de NovaTech ont demandé à retirer leurs fonds de la plateforme. En février 2023, l'entreprise a suspendu les retraits et a fermé ses portes en mai, ne restituant pas les dépôts de « dizaines de milliers » d'investisseurs, leur infligeant des pertes de « centaines de millions de dollars ».

Fraude par affinité

Selon la plainte, les Petion et leurs employés s'en sont largement pris aux immigrants haïtiens dans les communautés religieuses.

Cynthia Petion a commencé à s'appeler «le révérend PDGAprès avoir fondé NovaTech, elle a affirmé que Dieu lui avait envoyé une « vision » de l'entreprise alors qu'elle se brossait les dents et a qualifié Jésus de « meilleur marché d'affiliation au monde ». Les Petions et leurs promoteurs organisaient régulièrement des groupes de prière où ils faisaient la promotion du prétendu stratagème, selon la plainte.

Zizi et les autres promoteurs ont confirmé le statut de visionnaire de Cynthia en la comparant à l’héroïne et abolitionniste américaine Harriet Tubman, déclarant aux investisseurs qu’elle avait « aidé des milliers de personnes à voir la lumière… et qu’à travers sa vision, elle avait créé des voies dans la nature sauvage ».

Les fondateurs et promoteurs de NovaTech ont commercialisé à grands coups de vent le projet auprès des investisseurs – dont beaucoup étaient en difficulté financière – comme un moyen de devenir « le premier millionnaire de sa famille », un moyen de « laisser un héritage » et de se libérer de la plantation, selon la plainte.

En privé, cependant, les fondateurs de NovaTech ont tourné leurs investisseurs en dérision, les qualifiant de « secte ». Cynthia Petion se serait qualifiée de « gardienne de zoo » lors d'une conversation avec un promoteur, ajoutant que ses investisseurs « adhèrent et Réseaux sociaux sans réfléchir… ils ne réfléchissent T . Ils approuvent tout ce que vous dites. »

Les dossiers judiciaires montrent que les Petion avaient déjà déposé le bilan en raison de dettes de consommation en 2011.

La fraude par affinité présumée commise par les Petion et les autres promoteurs de NovaTech ressemble beaucoup à celle du fondateur d'EminiFX, Eddy Alexandre, qui s'en est également pris aux communautés religieuses haïtiennes dans le cadre d'une opération pyramidale Crypto . En 2022, Alexandre a été arrêté et accusé de fraudepour avoir volé 240 millions de dollars à des investisseurs. Il a plaidé coupable de fraude sur les matières premières en 2023 et a étécondamné à 9 ans de prison.

Poursuites judiciaires

James accuse AWS Mining, NovaTech, les requérants et les autres promoteurs cités d'avoir enfreint la loi Martin, la stricte loi antifraude de l'État de New York, ainsi que d'avoir commis des fraudes et des actes illégaux répétés et persistants. La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts et une restitution pour les victimes, ainsi qu'une interdiction permanente interdisant aux défendeurs de participer à tout autre projet d'investissement.

La plainte du procureur général de New York fait suite à unerecours collectifdéposée contre NovaTech et Cynthia Petion plus tôt cette année.

Il n'y a actuellement aucune accusation criminelle contre les Petion ou les autres promoteurs.