NYAG processa 2 esquemas de pirâmide de Cripto , promotores visando haitianos-americanos em golpe de US$ 1 bilhão

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra duas supostas empresas de Cripto e seus principais promotores, um casal, por supostamente operarem dois esquemas de pirâmide consecutivos que tinham como alvo predominantemente imigrantes haitianos nos EUA.

De acordo coma reclamaçãoarquivado na quinta-feira, os dois esquemas – AWS Mining e NovaTechFX – atacaram frequentadores de igrejas que falavam crioulo por meio de bate-papos em grupo do WhatsApp, enganando investidores em mais de US$ 1 bilhão.

O primeiro esquema alegado, uma empresa australiana chamada AWS Mining, operou de 2017 até seu colapso em 2019 e garantiu aos investidores um retorno de 200% sobre seu investimento na mineração de Cripto em 13 a 15 meses. A AWS Mining recompensou seus promotores — incluindo um casal do Panamá, originalmente da Flórida, Cynthia e Eddy Petion — dando a eles uma parte de 10% do dinheiro investido pelos novos investidores que recrutaram para o suposto esquema, junto com bônus e títulos cerimoniais.

Os Petions eram dois dos principais promotores da AWS Mining — cada um recrutando pelo menos 200.000 investidores para sua “downline” — o que lhes rendeu o título cerimonial de “Presidente”, alegou o processo. Depois que a AWS Mining faliu em abril de 2019, o casal decidiu abrir uma nova empresa juntos, a NovaTechFX, com Cynthia atuando como CEO e Eddy como COO. A NovaTech alegou ser uma plataforma de negociação de Cripto e câmbio que anunciava retornos de até 4% por semana.

Para sua nova empresa, os Petions supostamente recrutaram ex-promotores da AWS Mining – incluindo Martin Zizi, James Corbett e Frantz Ciceron, que também são nomeados como réus no processo de James – e, como a AWS Mining, pagaram a eles uma porcentagem do que os investidores que recrutaram depositaram na plataforma.

Entre agosto de 2019 e abril de 2023, os investidores da NovaTech depositaram mais de US$ 1 bilhão no esquema, de acordo com a denúncia. Em junho de 2022, pouco antes de o suposto esquema começar a chamar a atenção dos reguladores estaduais de valores mobiliários (que posteriormente enviaram cartas de cessação e desistência à empresa por fraude e violações de valores mobiliários), os Petions venderam secretamente sua casa na Flórida e se mudaram para o Panamá, disse o processo de James.

Cynthia também aconselhou seus promotores a fugirem dos EUA: “Deixe o país”, Petion teria dito a Zizi. “Eles T podem atendê-lo se T encontrá-lo lol.”

Em dezembro de 2022, o mês após o colapso espetacular da exchange de Cripto FTX, muitos investidores da NovaTech estavam solicitando a retirada de seus fundos da plataforma. Em fevereiro de 2023, a empresa interrompeu as retiradas e, em maio, fechou, falhando em devolver “dezenas de milhares” de depósitos dos investidores e deixando-os com “centenas de milhões de dólares em perdas”.

Fraude de afinidade

De acordo com o processo, as Petições e seus funcionários exploravam principalmente imigrantes haitianos em comunidades religiosas.

Cynthia Petion começou a se chamar “o Reverendo CEO” após fundar a NovaTech, e alegou que Deus lhe enviou uma “visão” da empresa enquanto ela escovava os dentes, e chamou Jesus de “o melhor mercado de afiliados do mundo”. Os Petions e seus promotores regularmente hospedavam grupos de oração onde anunciavam o suposto esquema, de acordo com a denúncia.

Zizi e os outros promotores mantiveram o status de Cynthia como visionária ao compará-la à heroína e abolicionista americana Harriet Tubman, dizendo aos investidores que ela havia “ajudado milhares a ver a luz… e por meio de sua visão criou caminhos na natureza selvagem”.

Os fundadores e promotores da NovaTech comercializaram o esquema com entusiasmo para investidores — muitos dos quais estavam passando por dificuldades financeiras — como um caminho para se tornar “o primeiro milionário da sua família”, uma maneira de “deixar um legado” e ganhar “liberdade da plantação”, de acordo com a reclamação.

Em particular, no entanto, os fundadores da NovaTech ridicularizaram seus investidores como “um culto”. Cynthia Petion supostamente se autodenominou “Zookeeper” em um bate-papo com um promotor, acrescentando que seus investidores “entram e Siga sem pensar… eles T pensam. Eles apenas concordam com tudo o que você diz.”

Registros judiciais mostram que os Petions entraram com pedido de falência devido a dívidas de consumo em 2011.

A suposta fraude de afinidade cometida pelos Petions e outros promotores da NovaTech espelha de perto a do fundador da EminiFX, Eddy Alexandre, que também atacou comunidades religiosas haitianas em um esquema de pirâmide Cripto . Em 2022, Alexandre foi preso e acusado de fraudepor roubar US$ 240 milhões de investidores. Ele se declarou culpado de fraude em commodities em 2023 e foicondenado a 9 anos de prisão.

Ações judiciais

James acusou a AWS Mining, a NovaTech, as Petições e os outros promotores nomeados de violar o Martin Act, a rigorosa lei antifraude de Nova York, bem como fraude repetida e persistente e ilegalidade repetida e persistente. O processo busca indenização e restituição para as vítimas, bem como proibições permanentes impedindo os réus de participar de outro esquema de investimento.

O processo do NYAG segue umaação coletivamovido contra a NovaTech e Cynthia Petion no início deste ano.

Atualmente não há nenhuma acusação criminal contra os Petions ou os outros promotores.