Fiscalía de Nueva York demanda dos esquemas piramidales de Cripto y a sus promotores, que se dirigen a haitiano-estadounidenses en una estafa de mil millones de dólares.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra dos supuestas empresas de Cripto y sus principales promotores, un matrimonio, por supuestamente operar dos esquemas piramidales consecutivos que se dirigían predominantemente a inmigrantes haitianos en Estados Unidos.

De acuerdo a la quejaPresentados el jueves, los dos esquemas (AWS Mining y NovaTechFX) se aprovecharon de los feligreses de habla criolla a través de chats grupales de WhatsApp, estafando a los inversores por más de mil millones de dólares.

El primer supuesto esquema, una empresa australiana llamada AWS Mining, operó desde 2017 hasta su colapso en 2019 y garantizó a los inversores una rentabilidad del 200 % de su inversión en la minería de Cripto en un plazo de 13 a 15 meses. AWS Mining recompensó a sus promotores —incluido un matrimonio panameño originario de Florida, Cynthia y Eddy Petion— otorgándoles una comisión del 10 % del dinero invertido por los nuevos inversores que reclutaron para el supuesto esquema, junto con bonificaciones y títulos ceremoniales.

Los Petion fueron dos de los principales promotores de AWS Mining, cada uno reclutando al menos 200.000 inversores para su "línea descendente", lo que les valió el título ceremonial de "Presidente", según la demanda. Tras la quiebra de AWS Mining en abril de 2019, la pareja decidió fundar una nueva empresa juntos, NovaTechFX, con Cynthia como CEO y Eddy como director de operaciones. NovaTech afirmaba ser una plataforma de trading de Cripto y divisas que anunciaba una rentabilidad semanal de hasta el 4%.

Para su nueva empresa, los Petion supuestamente reclutaron a ex promotores de AWS Mining, incluidos Martin Zizi, James Corbett y Frantz Ciceron, quienes también están nombrados como acusados en la demanda de James, y, al igual que AWS Mining, les pagaron un porcentaje de lo que los inversores que reclutaron depositaron en la plataforma.

Entre agosto de 2019 y abril de 2023, los inversores de NovaTech depositaron más de mil millones de dólares en el esquema, según la demanda. En junio de 2022, poco antes de que el supuesto esquema comenzara a llamar la atención de los reguladores estatales de valores (quienes posteriormente enviaron cartas de cese y desistimiento a la empresa por fraude e infracciones de valores), los Petion vendieron en secreto su casa en Florida y se mudaron a Panamá, según la demanda de James.

Cynthia también aconsejó a sus promotores que huyeran de Estados Unidos: "Salgan del país", supuestamente le dijo Petion a Zizi. "No pueden atenderte si no te encuentran, jaja".

Para diciembre de 2022, un mes después del espectacular colapso de la plataforma de intercambio de Cripto FTX, muchos inversores de NovaTech solicitaban retirar sus fondos de la plataforma. En febrero de 2023, la compañía suspendió los retiros y en mayo cerró, sin devolver "decenas de miles" de depósitos de los inversores y dejándolos con "cientos de millones de dólares en pérdidas".

Fraude por afinidad

Según la demanda, los Petion y sus empleados se aprovecharon principalmente de los inmigrantes haitianos en las comunidades religiosas.

Cynthia Petion comenzó a llamarse a sí misma “El reverendo director ejecutivoTras fundar NovaTech, afirmó que Dios le envió una "visión" de la empresa mientras se cepillaba los dientes y llamó a Jesús el "mejor mercado de afiliados del mundo". Los Petion y sus promotores organizaban regularmente grupos de oración donde publicitaban el supuesto plan, según la denuncia.

Zizi y los demás promotores defendieron el estatus de Cynthia como visionaria al compararla con la heroína y abolicionista estadounidense Harriet Tubman, y dijeron a los inversores que ella había "ayudado a miles de personas a ver la luz... y a través de su visión ha creado caminos en la naturaleza".

Los fundadores y promotores de NovaTech promocionaron con entusiasmo el plan a los inversores (muchos de los cuales atravesaban dificultades económicas) como un camino para convertirse en "el primer millonario de la familia", una forma de "dejar un legado" y de obtener "la libertad de la plantación", según la denuncia.

Sin embargo, en privado, los fundadores de NovaTech ridiculizaban a sus inversores, calificándolos de "secta". Cynthia Petion supuestamente se autodenominó "Guardiana del Zoológico" en una conversación con un promotor, añadiendo que sus inversores "se unen y Síguenos sin pensar... no piensan. Simplemente están de acuerdo con todo lo que dices".

Los registros judiciales muestran que los Petions se declararon en quiebra previamente debido a deudas de consumo en 2011.

El supuesto fraude de afinidad cometido por los Petion y otros promotores de NovaTech es muy similar al del fundador de EminiFX, Eddy Alexandre, quien también se aprovechó de las comunidades religiosas haitianas en una estafa piramidal de Cripto . En 2022, Alexandre fue... arrestado y acusado de fraudepor robar 240 millones de dólares a los inversores. Se declaró culpable de fraude de materias primas en 2023 y fue...condenado a 9 años de prisión.

Demandas

James ha acusado a AWS Mining, NovaTech, las Peticiones y a los demás promotores mencionados de violar la Ley Martin, la estricta ley antifraude de Nueva York, así como de fraude e ilegalidad reiterados y persistentes. La demanda solicita daños y perjuicios y restitución a las víctimas, así como prohibiciones permanentes que impidan a los demandados participar en otro plan de inversión.

La demanda del Fiscal General de Nueva York surge tras unademanda colectivapresentada contra NovaTech y Cynthia Petion a principios de este año.

Por el momento no existen cargos criminales contra los Petions ni contra los otros promotores.