- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Fraud
Разыскиваемый руководитель Wirecard, как говорят, укрывается Secret службой в России
Сообщается, что Ян Марсалек, бывший член совета директоров Wirecard, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве, укрывается в Москве крупнейшей российской Secret службой.
Третий основатель Centra Tech признал себя виновным в мошенничестве с ICO
Centra Tech — ONE из самых известных афер ICO-пузыря 2017 года. С тех пор ее основатели рушатся как домино.
Предполагаемое использование техасцем средств PPP для Криптo вместо барбекю заставило федералов задаться вопросом: «Где же мясо?»
Следователи не смогли найти никаких отзывов в Интернете, никаких задокументированных сотрудников или каких-либо подтвержденных банковских счетов предполагаемой компании ответчика, занимающейся барбекю.
Программист BitClub признал, что майнинговая схема украла $722 млн в Bitcoin
Румынский программист признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Генеральный директор Криптo скрылся после заявления о мошенничестве с 2000 инвесторами
Генеральный директор Криптовалюта инвестиционной компании VaultAge Solutions был вынужден объявить себя банкротом, скрываясь от разгневанных инвесторов.
Гуру цифровых валют с форума по кибермошенничеству на сумму 568 млн долларов признал себя виновным
Сергей Медведев признал себя виновным в вымогательстве в рамках мошенничества с платежными картами на сумму 568 миллионов долларов, в ходе которого для отмывания денег использовались Liberty Reserve и Bitcoin .
Криптo.com вернет деньги клиентам, поскольку эмитенту карт Wirecard приказали прекратить операции
Эмитент карт Криптo.com возвращает 100% остатков средств клиентов после того, как британский регулятор приказал Wirecard Card Solutions прекратить свою деятельность.
Как распознать Криптo
Другой мошенник выдает себя за сайт CoinDesk и предлагает невозможные инвестиционные доходы. Мы немного покопались.
Предполагаемый мошенник Shopin ICO заплатил штраф в размере 450 тыс. долларов в эфире
Эран Эяль, собравший 42 миллиона долларов в ходе предположительно мошеннического первичного размещения монет, урегулировал обвинения с SEC и заплатил штраф в размере 450 000 долларов в эфире.
SEC утверждает, что братья лгали о результатах работы фонда цифровых активов и использовали прибыль в личных целях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу приняла решение остановить деятельность предположительно мошеннического фонда инвестиций в цифровые активы, которым управляли два брата из Пенсильвании.
