Предполагаемое использование техасцем средств PPP для Криптo вместо барбекю заставило федералов задаться вопросом: «Где же мясо?»

29-летний житель Техаса оказался в затруднительном положении после того, как в понедельник ему было предъявлено обвинение в переводе почти 1 миллиона долларов США из кредитов по Программе защиты платежей, предназначенных для компании по производству барбекю, на счет для торговли Криптовалюта .

• Джошуа Томас Аргирес получил кредит в размере $956 600 для «Texas Barbecue» и якобы перевел эти средства на счет Coinbase, где они «получили прибыль», инвестируя в Криптo, согласно уголовному иску, раскрытому в понедельник в Окружном суде США по Южному округу Техаса. В иске T раскрывается размер предполагаемой прибыли или то, какие криптовалюты якобы торговались.
• Согласно уголовному делу, следователи USPS обнаружили, что у Texas Barbecue не было зарегистрированных сотрудников, отзывов в Интернете и банковского счета вплоть до четырех дней, предшествовавших Request на кредит.
• Аргирес предположил, что счет Texas Barbecue Coinbase был тем, с помощью чего выплачивались зарплаты сотрудникам, заявив: «Я на самом деле T управляю этим аспектом» бизнеса. Следователи утверждают, что Аргирес имел исключительный контроль над счетом Coinbase, а у Texas Barbecue никогда не было сотрудников, которым нужно было платить.
• Обвинения против Аргиреса, который предположительно получил более 1,1 миллиона долларов США в виде мошеннических займов по программе ГЧП, включают мошенничество с использованием электронных средств, предоставление ложных сведений финансовому учреждению, банковское мошенничество и участие в запрещенных денежных переводах.
• В дополнение к своему кредиту на Texas Barbecue Аргирес также получил средства PPP для компании Houston Landscaping, в которой также не было сотрудников, говорится в жалобе. Средства, полученные для Houston Landscaping, не были зачислены на Coinbase, а хранились на банковском счете и были израсходованы путем снятия денег через банкомат, согласно жалобе.
• Записи PPP указывают, что «Texas Barbecue» с информацией, идентичной информации об организации Аргиреса, получил кредит от PrimeWay Federal Credit Union в Хьюстоне. С PrimeWay не удалось немедленно связаться для получения комментариев.

Смотрите также:ConsenSys, Polychain, TRON, CipherTrace: стартапы в сфере блокчейна получили более 30 млн долларов в виде кредитов на спасение в рамках программы «PPP» в США

Ниже приведен текст открытого уголовного дела: