- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Fraud
Генеральный директор CabbageTech приговорен к 33 месяцам тюрьмы после признания себя виновным в деле о мошенничестве
Патрик Макдоннелл был приговорен к 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и выплате жертвам 225 000 долларов после того, как признал себя виновным в мошенничестве с инвесторами на своей Криптo торговой платформе CabbageTech.
Генеральный директор Longfin достиг соглашения с SEC на сумму 400 000 долларов по обвинениям в мошенничестве
Венката С. Минавалли согласился выплатить 400 000 долларов США в качестве возврата незаконно полученной прибыли и штрафов, связанных с предложением по Положению A+ 2017 года, которое Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сочла мошенническим.
SEC обвиняет генерального директора Shopin в мошенничестве из-за незарегистрированного ICO на сумму 42 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании Shopin и ее основателю Эрану Эялю обвинения в мошенничестве после первичного размещения монет на сумму 42 миллиона долларов.
Брату основателя OneCoin грозит 90-летний тюремный срок после сделки о признании вины
Брат скандально известной «криптокоролевы» OneCoin Константина Игнатова заключил сделку о признании вины с властями США.
Прокуроры США обвиняют основателя токена «IGOBIT» в мошенничестве
Прокуроры утверждают, что Аса Сент-Клер привлекал инвесторов вкладывать средства в «Всемирный спортивный альянс», используя свою цифровую валюту IGOBIT.
Основателей ATM Coin обязали выплатить 4,25 миллиона долларов за мошенничество
Суд США оштрафовал команду и фирмы, стоящие за ATM Coin, за мошенничество и незаконное присвоение клиентских средств по делу, возбужденному CFTC.
Longfin должен выплатить 6,8 млн долларов после того, как суд поддержал жалобу SEC на мошенничество
Нью-йоркский суд поддержал обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что финтех-компания совершила мошенничество, связанное с ее публичным размещением акций и листингом на бирже Nasdaq.
Глава Криптo эскроу-компании обвиняется в мошенничестве на сумму 7 миллионов долларов
Прокуратура США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявили обвинения мужчине в том, что он брал деньги за оптовые заказы на Bitcoin , которые так и не были доставлены.
Binance помогла полиции Великобритании расследовать дело преступника, замешанного в мошенничестве на сумму 50 миллионов долларов
По данным биржи, она помогла британской полиции поймать киберпреступника, который продавал фишинговые инструменты, что привело к краже миллионов фунтов стерлингов.
Канадцы обвиняются в мошенничестве с Bitcoin на сумму 220 000 долларов в Twitter
Двое граждан Канады выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов HitBTC, чтобы украсть учетные данные пользователя.
