Генеральный директор Longfin достиг соглашения с SEC на сумму 400 000 долларов по обвинениям в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin Венкатой С. Минавалли по обвинению в мошенничестве.

По данным SECпресс-релизВ пятницу Минавалли согласилась выплатить $400 000 в качестве возврата незаконно полученных средств и штрафов, связанных с предложением 2017 года по Положению A+, которое SEC посчитала мошенническим. Longfin исключили из листинга Nasdaq в мае 2018 года и закрыли в следующем ноябре.

Как CoinDesk сообщилиВ октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Longfin в предоставлении ложных сведений потенциальным инвесторам относительно своего публичного размещения акций и листинга на Nasdaq, что привело к возврату незаконно полученной прибыли в размере 3,5 млн долларов США и штрафу в размере 3,2 млн долларов США.

Жалоба SEC на Longfin, которая впоследствии была удовлетворена Южным окружным судом Нью-Йорка в обвинительном заключении от октября 2019 года, была сосредоточена вокруг заявления Longfin о том, что она «управляется и работает» в Соединенных Штатах, а также о «фиктивных» товарных сделках, которые составляли около 90 процентов от заявленной выручки фирмы за 2017 год.

«Как утверждается в нашей жалобе, Минавалли злоупотребила процедурой Reg. A+, чтобы провести мошенническое предложение, включить Longfin в листинг Nasdaq и заманить инвесторов фальсифицированными доходами», — заявила представитель SEC Анита Б. Бэнди в пятничном пресс-релизе.

Если суд одобрит это решение, Минавалли вернет $159 000 — эквивалент его управленческой зарплаты в Longfin — плюс гражданский штраф в размере $232 000 с процентами, говорится в пресс-релизе. Уголовное дело против Минавалли, возбужденное прокуратурой США по округу Нью-Джерси, остается открытым.