CEO da Longfin chega a acordo de US$ 400.000 com a SEC por acusações de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) chegou a um acordo com o CEO da empresa de fintech Longfin, Venkata S. Meenavalli, sobre acusações de fraude.

De acordo com a SECComunicado de imprensaSexta-feira, Meenavalli concordou em pagar US$ 400.000 em restituição e multas relacionadas a uma oferta do Regulamento A+ de 2017 que a SEC considerou fraudulenta. A Longfin saiu da Nasdaq em maio de 2018 e fechou em novembro do ano seguinte.

Como CoinDesk relatadoem outubro de 2019, a SEC alegou que a Longfin mentiu para potenciais investidores em relação à sua oferta pública e listagem na Nasdaq, concluindo com uma devolução de US$ 3,5 milhões e uma multa de US$ 3,2 milhões.

A queixa da SEC contra a Longfin, que mais tarde foi confirmada pelo Tribunal Distrital do Sul de Nova York em uma acusação de outubro de 2019, centrou-se na alegação da Longfin de ser "administrada e operada" nos Estados Unidos e em transações "falsas" de commodities que representam cerca de 90 por cento da receita relatada da empresa em 2017.

“Conforme alegado em nossa reclamação, Meenavalli abusou do processo Reg. A+ para conduzir uma oferta fraudulenta, listar a Longfin na Nasdaq e atrair investidores com receita falsificada”, disse a oficial da SEC, Anita B. Bandy, no comunicado de sexta-feira.

Se aprovado pelo tribunal supervisor, Meenavalli desembolsará US$ 159.000 — equivalente ao seu salário executivo na Longfin — mais uma multa civil de US$ 232.000 com juros, de acordo com o comunicado. Uma ação criminal contra Meenavalli pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey permanece aberta.