Le PDG de Longfin conclut un accord de 400 000 $ avec la SEC suite à des accusations de fraude

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a conclu un accord avec le PDG de la société fintech Longfin, Venkata S. Meenavalli, pour fraude.

Selon une SECcommuniqué de presseVendredi, Meenavalli a accepté de payer 400 000 dollars de restitution et de pénalités liées à une offre publique d'achat (Regulation A+) de 2017 jugée frauduleuse par la SEC. Longfin a été radiée du Nasdaq en mai 2018 et a fermé ses portes en novembre suivant.

Comme CoinDesk signaléen octobre 2019, la SEC a allégué que Longfin avait menti à des investisseurs potentiels concernant son offre publique et sa cotation au Nasdaq, concluant par une restitution de 3,5 millions de dollars et une amende de 3,2 millions de dollars.

La plainte de la SEC contre Longfin, qui a ensuite été confirmée par le tribunal du district sud de New York dans un acte d'accusation d'octobre 2019, était centrée sur l'affirmation de Longfin selon laquelle elle était « gérée et exploitée » aux États-Unis et sur des transactions de matières premières « fictives » représentant environ 90 % des revenus déclarés de l'entreprise en 2017.

« Comme indiqué dans notre plainte, Meenavalli a abusé du processus Reg. A+ pour mener une offre frauduleuse, inscrire Longfin au Nasdaq et attirer les investisseurs avec des revenus falsifiés », a déclaré Anita B. Bandy, responsable de la SEC, dans le communiqué de vendredi.

Si le tribunal de tutelle approuve sa décision, Meenavalli devra restituer 159 000 dollars – équivalent à son salaire de cadre chez Longfin – ainsi qu'une amende civile de 232 000 dollars avec intérêts, selon le communiqué. Une action pénale contre Meenavalli, intentée par le bureau du procureur américain du district du New Jersey, reste ouverte.