Condividi questo articolo
BTC
$108,930.63
-
0.82%ETH
$2,639.61
+
0.16%USDT
$1.0003
+
0.01%XRP
$2.3042
-
0.62%BNB
$683.20
+
0.08%SOL
$173.80
-
1.13%USDC
$0.9997
+
0.01%DOGE
$0.2229
-
2.47%ADA
$0.7537
-
1.72%TRX
$0.2756
-
0.65%SUI
$3.7171
+
4.53%HYPE
$35.71
-
3.66%LINK
$15.92
+
0.22%AVAX
$23.45
-
0.73%XLM
$0.2866
-
0.83%SHIB
$0.0₄1428
-
1.84%LEO
$9.0557
+
2.80%BCH
$418.41
-
0.52%HBAR
$0.1864
-
0.97%TON
$3.1149
+
4.13%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Налоговый регулятор Великобритании впервые конфисковал нефинансовые платежи в рамках расследования мошенничества
Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов у HMRC.
Служба доходов и таможни Ее Величества (HMRC), налоговое и правоохранительное агентство Великобритании, изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) и произвела три ареста в рамках расследования мошенничества.
- В понедельник HMRC сообщила, что в ходе расследования предполагаемого организованного мошенничества с возвратом налога на добавленную стоимость, в котором участвовало 250 предположительно фиктивных компаний, были изъяты три нефинансовых платежных средства.
- Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов из HMRC с использованием «изощренных методов».
- По данным HMRC, подозреваемые скрывали свои личности, используя украденные удостоверения личности, поддельные адреса, предоплаченные незарегистрированные мобильные телефоны, виртуальные частные сети (VPN) и поддельные счета-фактуры.
- HMRC заявила, что стала первым правоохранительным органом, конфисковавшим NFT, и предупредила общественность, что аресты являются примером и предупреждением всем, кто думает, что может использовать Криптo активы для сокрытия денег.
- «Мы постоянно адаптируемся к новым Технологии , чтобы быть в курсе того, как преступники и уклонисты пытаются скрыть свои активы», — заявил в пресс-релизе Ник Шарп, заместитель директора по экономическим преступлениям HMRC.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Читать дальше: Налоговый регулятор Великобритании обновил руководство по стейкингу и кредитованию DeFi
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
