Share this article
BTC
$83,074.95
+
8.34%ETH
$1,673.18
+
14.10%USDT
$0.9998
+
0.07%XRP
$2.0711
+
14.81%BNB
$582.06
+
4.74%SOL
$119.30
+
12.96%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1619
+
13.44%ADA
$0.6389
+
14.08%TRX
$0.2379
+
3.13%LEO
$9.3584
+
3.90%LINK
$12.77
+
16.82%TON
$3.1884
+
6.56%AVAX
$18.59
+
15.53%XLM
$0.2438
+
9.91%SUI
$2.2460
+
15.27%HBAR
$0.1708
+
16.27%SHIB
$0.0₄1208
+
13.37%OM
$6.7306
+
8.76%BCH
$307.60
+
14.03%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Налоговый регулятор Великобритании впервые конфисковал нефинансовые платежи в рамках расследования мошенничества
Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов у HMRC.
Служба доходов и таможни Ее Величества (HMRC), налоговое и правоохранительное агентство Великобритании, изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) и произвела три ареста в рамках расследования мошенничества.
- В понедельник HMRC сообщила, что в ходе расследования предполагаемого организованного мошенничества с возвратом налога на добавленную стоимость, в котором участвовало 250 предположительно фиктивных компаний, были изъяты три нефинансовых платежных средства.
- Три человека были арестованы за предполагаемую попытку хищения 1,8 миллиона долларов из HMRC с использованием «изощренных методов».
- По данным HMRC, подозреваемые скрывали свои личности, используя украденные удостоверения личности, поддельные адреса, предоплаченные незарегистрированные мобильные телефоны, виртуальные частные сети (VPN) и поддельные счета-фактуры.
- HMRC заявила, что стала первым правоохранительным органом, конфисковавшим NFT, и предупредила общественность, что аресты являются примером и предупреждением всем, кто думает, что может использовать Криптo активы для сокрытия денег.
- «Мы постоянно адаптируемся к новым Технологии , чтобы быть в курсе того, как преступники и уклонисты пытаются скрыть свои активы», — заявил в пресс-релизе Ник Шарп, заместитель директора по экономическим преступлениям HMRC.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Читать дальше: Налоговый регулятор Великобритании обновил руководство по стейкингу и кредитованию DeFi
Tanzeel Akhtar
Танзил Ахтар сотрудничал с The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Финансы, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week и другими. Танзил прошел обучение на иностранного корреспондента в Университете Хельсинки, Финляндия, и на газетного журналиста в Университете Центрального Ланкашира, Великобритания. Она имеет степень бакалавра (с отличием) по английской литературе от Manchester Metropolitan University, Великобритания, и закончила семестр за границей в качестве студента ERASMUS в National and Kapodistrian University of Athens, Греция. Она имеет квалификацию NCTJ - Media Law, Public Administration и сдала Shorthand 100WPM с отличием. В настоящее время она не имеет ценности в каких-либо цифровых валютах или проектах.
