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Regulador tributário do Reino Unido apreende NFTs pela primeira vez como parte de investigação de fraude
Três pessoas foram presas por supostamente tentar fraudar a HMRC em US$ 1,8 milhão.
A Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), agência fiscal e de aplicação da lei do Reino Unido, apreendeu tokens não fungíveis (NFTs) e fez três prisões como parte de uma investigação de fraude.
- Três NFTs foram apreendidos durante uma investigação sobre uma suspeita de fraude organizada de reembolso de imposto sobre valor agregado envolvendo 250 supostas empresas falsas, informou a HMRC na segunda-feira.
- Três pessoas foram presas por supostamente tentar fraudar a HMRC em US$ 1,8 milhão usando “métodos sofisticados”.
- Os suspeitos esconderam suas identidades usando identidades roubadas, endereços falsos, celulares pré-pagos não registrados, Redes Privadas Virtuais (VPNs) e faturas falsas, de acordo com a HMRC.
- A HMRC disse que é a primeira agência de segurança pública a apreender NFTs e alertou o público que as prisões são um exemplo e um aviso para qualquer um que pense que pode usar Cripto para esconder dinheiro.
- “Nós nos adaptamos constantemente a novas Tecnologia para garantir que KEEP o ritmo de como criminosos e sonegadores procuram esconder seus ativos”, disse Nick Sharp, vice-diretor de crimes econômicos da HMRC, em um comunicado à imprensa.
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Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
